浙江国祥制冷工业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司董事长陈天麟先生、主管会计工作负 责人金兰芳女士及会计机构负责人赵伟萍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种：人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用□ 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用□ 不适用单位：万股

　　3.2股东数量和持股情况

　　单位:股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　根据2006年4月14日“商资批[2006]1081号《商务部关于同意浙江国祥制冷工业股份有限公司转股、减资的批复》同意浙江国祥制冷工业股份有限公司股东陈和贵先生将所持有2，700万股公司股份转让给陈天麟先生，即公司控股股东及实际控制人由原先的陈和贵先生变为陈天麟先生，该股份转让手续已于2006年6月办理完毕。

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　4.1.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　4.1.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

　　经公司第二届董事会第九次会议审议通过，殷叔靖先生辞去总经理职务，选举辜瑞明先生为总经理。

　　经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，邹永强先生辞去副总经理职务。

　　因工作变动原因，陈天龙先生辞去董事职务，同时根据股东陈天麟先生推荐，公司董事会提名局荆燕女士为第二届董事会董事。

　　局荆燕女士简历：

　　局荆燕女士，1968年出生，大学毕业，曾就职于台湾中华航空公司空服处，台湾国祥冷冻机械股份有限公司财务部。1995年进入本公司，历任任总稽核、副总经理。

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　√适用□不适用 单位：元币种：人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　5.3其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1，285.22万元.

　　5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:报告期内主要产品之一的空调箱毛利率与上年同期相比，上升102.25%，主要是对空调箱产品的设计改良和专有技术的应用，使空调箱系列产品利润比上年有较大的提高.

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□ 适用√ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用√ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用√ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用√ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用√ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用√ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用√ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

　　□ 适用√ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□ 适用√ 不适用

　　6.2 担保事项

　　□ 适用√ 不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　（1）购买商品、接受劳务的关联交易

　　单位：元 币种：人民币

　　（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3.2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用√ 不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用√ 不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□ 适用√ 不适用

　　6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□ 适用√ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用√ 不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告未经审计

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表

　　单位名称:浙江国祥制冷工业股份有限公司 2006年6月30日 单位：元 币种：人民币

　　法人代表：陈天麟 主管会计工作负责人：金兰芳 会计机构负责人：赵伟萍

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用√ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用√ 不适用

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

　　二00六年八月二十三日

　　股票简称：国祥股份 股票代码：600340 公告编号：临06-028

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　暨2006年第三次临时股东大会召开通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2006年8月13日发出，会议于2006年8月23日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事陈和贵先生/局荆燕女士因出差不能参加本次会议，特委托董事陈天麟先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于审议2006年半年度报告及摘要的议案

　　《2006年半年度报告及摘要》详见附件。

　　二、关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海国祥实施的议案

　　根据市场变化情况以及公司发展需要，公司拟对相关募集资金项目做出如下调整：

　　将原募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目移至上海松江由上海国祥制冷工业有限公司负责实施，项目总投资不变，募集资金34，715，000元，项目资金不足部份由公司自筹解决。浙江国祥制冷工业股份有限公司拥有上海国祥制冷工业有限公司100%有股权。

　　三、关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目迁往上海国祥实施的议案

　　根据市场变化情况以及公司发展需要，公司拟对相关募集资金项目做出如下调整：

　　将原募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目移至上海松江由上海国祥制冷工业有限公司负责实施，项目总投资不变，募集资金29，800，000元，项目资金不足部份由上海国祥制冷工业有限公司自筹解决。浙江国祥制冷工业股份有限公司拥有上海国祥制冷工业有限公司100%有股权。

　　四、关于变更募集资金在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司的议案

　　根据市场变化情况以及公司发展需要，公司拟对相关募集资金项目做出如下调整：

　　变更募集资金1200万元在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司，经营范围为：风机盘管，空气调节箱及其他空调末端设备的设计、制造、安装、销售自产产品并提供维修及相关信息咨询服务以及自有厂房的出租。

　　五、关于变更募集资金在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司的议案

　　根据市场变化情况以及公司发展需要，公司拟对相关募集资金项目做出如下调整：

　　变更募集资金1545万元在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司，经营范围为：风机盘管，空气调节箱及其他空调末端设备的设计、制造、安装、销售自产产品并提供维修及相关信息咨询服务以及自有厂房的出租。

　　六、关于审议总经理办公会议事细则的议案

　　《总经理办公会议事规则》详见附件。

　　七、关于审议召开2006年度第三次临时股东大会的议案

　　董事会提议于2006年9月26日（星期二）召开2006年度第三股东大会。

　　（1）会议时间：2006年9月26日上午9：30—12：00

　　（2）会议地点：浙江省上虞市公司办公楼三楼会议室

　　（3）股东大会召集人：浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

　　（4）会议议题：

　　A关于审议调整二届董事会董事的议案

　　B关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海国祥实施的议案

　　C关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目目迁往上海国祥实施的议案

　　D关于变更募集资金在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司的议案

　　E关于变更募集资金在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司的议案

　　以上第一个议题经公司二届董事会第十二次会议审议通过内容详见2006年6月30日《上海证券报》、《证券日报》。

　　（5）出席对象：

　　A.公司董事、监事及高管人员。

　　B.截止2006年9月25日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席。

　　（6）会议登记：

　　A.登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书（见附件授权委托书）、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；

　　B.登记地址：浙江省上虞市经济开发区公司办公楼三楼；

　　C.登记时间：2006年9月26日9：00-9：30

　　D.联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：312300联系人：陈根伟

　　E. 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　证券代码：600340 证券简称：国祥股份 公告编号：06-029

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会第三次会议于2006年8月23日下午2：30在本公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人章立标先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议2006年半年报及摘要的议案

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会

　　2006年8月23日