上海世茂股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2公司董事孙俊卫女士因工作未能出席审议本报告之董事会会议，书面委托管红艳女 士代为出席该次会议并按其表决意向行使表决权；公司独立董事周金伦先生因出差未能出席审议本报告之董事会会议，书面委托刘传秋独立董事代为出席该次会议并按其表决意向行使表决权。除上述情形外，公司董事会其他董事均出席了审议本报告之董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司

审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人管红艳，主管会计工作负责人管红艳及会计机构负责人（会计主管人员）俞峰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：按照公司股权分置改革方案实施首日（2006年8月22日）总股本398，629，448股计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额22，093，514.50元人民币。

　　备注： ①由于公司开发的上海世茂湖滨花园项目商品房于上年度已基本销售完毕，故其于本报告期实现的商品房销售收入与上年同期相比出现较大幅度下降；②由于公司开发的福州世茂外滩花园项目2号及3号公寓楼项目于本报告期内仅有较少商品房交付使用，故该项目于本报告期实现的商品房销售收入与上年同期相比出现较大幅度下降。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　由于公司开发的南京世茂滨江新城项目和昆山世茂华东商城项目于报告期内无商品房交付使用，故上述两个项目的经营成果尚无法于报告期内体现。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　备注：由于公司于报告期内，公司仅有“世茂湖滨花园项目”的尾盘及“福州世茂外滩花园”少部分商铺交付使用，导致报告期实现的利润为负，使得报告期利润构成与上年度相比变化较大。（报告期利润构成以利润总额的绝对值计算）

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额22，093，514.50元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海世茂股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:许荣茂先生 主管会计工作负责人: 管红艳 会计机构负责人: 俞峰

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　根据财政部财企[2006]67号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定：从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金，企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。上述会计政策变更本公司已采用追溯调整法，将2005年12月31日盈余公积－公益金79，886，580.71元转入盈余公积－法定盈余公积，资产负债表的上年数栏已按调整后的数字填列。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本公司本期无合并会计报表范围变更。

　　董事长：许荣茂

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年8月22日

　　证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2006—030

　　上海世茂股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月11日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称：本次会议）通知。

　　2006年8月22日，本次会议在上海金茂大厦45楼会议室举行。公司第四届董事会许荣茂董事长出席并主持了本次会议。公司第四届董事会王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、孙跃凯董事、张玉臣独立董事及刘传秋独立董事亦亲自出席了本次会议。孙俊卫董事因工作未能亲自出席本次会议，书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权；周金伦独立董事因出差而未能亲自出席本次会议，书面委托刘传秋独立董事代为出席本次会议并行使表决权。公司第四届监事会5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

　　一、关于同意“公司2006年中期报告及摘要”的决议；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于同意《公司2006年中期利润分配预案》的决议；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　以公司股权分置改革方案实施完毕首个交易日的总股本398，629，448股为基数，向公司全体股东实施每10股送2股。本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　三、关于同意公司第四届董事会董事人选变更的决议；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于北京中兴瑞泰投资发展有限公司已经将其所持本公司股份全部转让给上海世茂企业发展有限公司，故孙俊卫董事已于本次会议前向董事会辞去所担任的公司董事职务。公司董事会对孙俊卫女士在担任公司董事职务期间为公司所作的贡献表示感谢。

　　同意根据公司控股股东上海世茂企业发展有限公司提名，推选许世永先生为本公司第四届董事会董事候选人。（许世永先生简历请参见本公告附件）

　　四、关于同意召开公司2006年（第二次）临时股东大会的决议；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本决议相关内容请参见公司2006年（第二次）临时股东大会通知。

　　上述第二、三项决议相关内容尚需提请公司2006年（第二次）临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2006年8月24日

　　附件：许世永先生简历

　　许世永先生，1976年出生，中国国籍，本科学历，现任上海世茂企业发展有限公司法人代表、上海世茂湖滨房地产有限公司董事及南京世茂房地产开发有限公司董事。许先生具有多年房地产行业从业经验，熟悉企业的经营、管理。

　　证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2006—031

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年（第二次）临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2006年9月15日下午3：00前，会议具体召开时间于本次临时股东大会登记时另行通知。

　　●会议召开地点：上海，会场地点于本次临时股东大会登记时另行通知。

　　●会议方式：现场召开。

　　●提案：详见会议议程。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司董事会决定于2006年9月15日(星期五)下午3：00前以现场方式召开2006年 (第二次)临时股东大会，会议召开地点：上海。会场地点、会议召开具体时间：股东大会登记时另行通知。

　　二、会议议程：

　　1、关于《公司2006年中期利润分配预案》的议案；

　　2、关于许世永先生担任第四届董事会董事的议案。

　　有关上述议案的详细内容，请参见公司于2006年8月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2006年9月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；

　　4、公司聘任的会计师事务所的会计师；

　　5、董事会邀请的人员。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记；

　　2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函或传真进行登记；

　　4、登记时间：2006年9月11日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)

　　5、登记地点：上海市九江路619号中福大厦23楼；

　　6、授权委托书(见附件)。

　　五、联系办法：

　　1、联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室；

　　2、

邮政编码：200001；

　　3、联系电话：[phone]；传真：[phone]；

　　4、联系人：葛卫东、俞峰。

　　六、注意事项

　　1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；

　　2、本公司将根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年8月24日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席上海世茂股份有限公司2006年 (第二次)临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

　　委托人持股数额： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托日期：2006年 月日 委托书有效期限：