陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会定于2006年9月2日上午9：00召开，会议通知于2006年8月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，现将公司2006年第一次临时股东大会增加临时提案的有关事项公告如下：

　　公司第二大股东宝鸡卷烟厂的实际控制人陕西中烟工业公司（间接持有公司股权12，412，065股，占公司总股本的3.66％）提议，在2006年第一次临时股东大会上增加"关于推荐龚朝凯先生（简历见附件）为公司四届董事会董事候选人的议案"，并提交全体股东审议。

　　公司第三大股东中国烟草总公司陕西省公司(直接持有公司股权12，242，037股，占公司总股本的3.61％）提议，在2006年第一次临时股东大会上增加"关于推荐张曼军先生（简历见附件）为公司四届董事会董事候选人的议案"和"关于推荐魏爱群女士（简历见附件）为公司四届监事会监事候选人的议案"，并提交全体股东审议。

　　经公司董事会审核，认为上述提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交给公司2006年第一次临时股东大会审议，公司2006年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月23日

　　附件简历

　　龚朝凯先生简历

　　龚朝凯，男，汉族，1947年7月出生，1968年7月参加工作，中共党员，大学文化程度。历任

芜湖卷烟厂厂长助理、副厂长兼芜湖烟草分公司副经理、芜湖卷烟厂厂长兼芜湖烟草分公司经理，中国烟草总公司合肥设计院院长（副厅级），陕西省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，陕西中烟工业公司副总经理、党组副书记（主持工作）、总经理、党组书记。

　　龚朝凯先生是宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂（本公司第二、八大股东）的实际控制人，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张曼军先生简历

　　张曼军，男，汉族，1952年出生，1968年12月参加工作，中共党员，大学文化程度，高级工程师职称，籍贯陕西省西安市人。历任陕西省烟草专卖局（公司）物资设备处（分公司）干部、副处长、副经理、处长、经理，陕西省卷烟材料厂厂长、党支部书记，陕西省烟草专卖局（公司）经济运行处处长，现任中国烟草总公司陕西省公司副总经理、中共陕西省烟草专卖局（公司）党组成员、本公司董事。

　　张曼军先生现任本公司的董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　魏爱群女士简历

　　魏爱群，女，汉族，生于1959年3月，大专学历，会计师，中共党员。历任陕西省棉麻公司西安公司出纳、陕西省棉麻公司财务科出纳、陕西省烟草专卖局（公司）财务处会计、陕西省烟草公司卷烟销售公司财务科科长、陕西省烟草专卖局（公司）财务核算中心科长。现任本公司监事会主席。

　　魏爱群女士现任本公司的监事会主席，与本公司存在关联关系。其本人持有本公司股票13，220股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。