新兴铸管股份有限公司召开２００６年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（简称公司）第四届董事会第五次会议于2006年8月13日召开，会议审议通过了召开2006年第三次临时股东大会的相关事宜。

　　现将召开2006年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年9月15日（星期五）上午8：30

　　2、股权登记日：2006年9月11日（星期一）

　　3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会期：半天

　　6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

　　7、出席会议对象

　　（1）凡股权登记日（2006年9月11日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东会议见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2006年度中期利润分配议案》

　　2、审议《公司股东大会议事规则》（修正案）

　　3、审议《公司董事会议事规则》（修正案）

　　4、审议《公司监事会议事规则》

　　5、审议《关于向芜湖新兴铸管有限责任公司增资2．1亿元的议案》

　　三、会议审议事项相关情况

　　1、本次股东大会审议议案之1、2、3、5项业经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案之4项业经公司第四届监事会第三次会议审议通过。议案内容详见公司于2006年8月15日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及与本公告同日发布的《关于增资芜湖新兴的关联交易公告》。

　　2、议案5为关联交易。此项交易须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　四、出席现场会议的股东登记办法

　　1、登记手续：出席本次股东大会现场会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年9月12日～9月14日（正常工作日），8：00～12：00，13：30～17：30。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区本公司股证办。

　　五、其它事项

　　1、与会人员食宿交通费用自理。

　　2、联系方法

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。

　　

邮政编码：056300

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　会务常设联系人：赵月祥、王新伟

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　注：授权委托书可以按此样自行复制。