七喜控股股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　七喜控股股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年8月21日上午8：30在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，监事易贤明因工作原因无法出席会议，委托监事陈海霞代为出席会议并行使表决权。本次会议由监事 会召集人孙德兵先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于《2006年中期报告及其摘要》议案。

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年中期报告及其摘要》议案。

　　二、关于《投资设立全资子公司－广州七喜电脑有限公司》的议案。

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《投资设立全资子公司－广州七喜电脑有限公司》。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司监事会

　　二00六年八月二十三日