广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年8月21日（星期一）下午三时在本公司会议室召开。该次会议的通知于2006年8月11日以传真或送达方式发给各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由曹晓峰董事长主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于转回及计提应收款项坏帐准备的议案》。

　　1、广东高速科技投资有限公司控股子公司广州普天众智科技实业有限公司应收南海新太信息技术有限公司重庆市渝中区教育网络工程款，因本期收回工程款200，000元，同意公司按原计提比例30%转回相应的坏账准备60，000元。

　　2、同意对广东高速科技投资有限公司的账龄在2-3年的其他应收款计提坏账准备2，844，514.47元，以及对账龄在1-2年的其他应收款计提坏账准备375，806.45元，合共计提坏账准备3，220，320.92元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于二OO六年中期利润分配的议案》。

　　同意本年度中期不分红，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司二OO六年度中期报告全文及其摘要，并准予公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于委托贷款展期的议案》。

　　公司于2005年8月份通过委托贷款方式向广东省交通集团有限公司申请短期贷款人民币叁亿元整，利率4.464%，期限一年，并由中信实业银行广州分行作为受托方。该《委托贷款合同》已经到期，现同意申请展期半年，年利率为4.86%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>部分内容的议案》。

　　公司原经营范围中包含“汽车拯救，维修，清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务”的内容，由于公司实际没有申请此类许可证、也未曾开展此类业务，同意公司现将原经营范围中“汽车拯救，维修、清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务”内容取消，变更后的经营范围是：“主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理”。并同意对《公司章程》中相应内容进行修改。

　　本事项尚需提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于向受台风“碧利斯”影响的灾区人民捐款的议案》。

　　同意公司通过广东省慈善总会向受台风“碧利斯”影响的灾区人民捐款人民币贰拾万元整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年八月二十一日