上海科华生物工程股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海科华生物工程股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年8月22日上午9:30时在上海市漕宝路1688号诺宝中心酒店召开。参加会议的股东及股东授权委托代表人数为22人，代表有表决权股份65，223，122股，占公司总股份140，250，000股的46.50%。其中，有限售条件股份股东及股东代表19名，代表有表决权的股份数65，200，022股，占公司股份总数的46.49%；无限售条件股份股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数23，100股，占公司股份总数的0.01%。会议由公司董事会召集，董事长唐伟国先生主持，公司七名董事、三名监事、二名高级管理人员及一名保荐代表人、见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、《股东大会议事规则》（修订稿）；

　　本项议案的表决结果为：赞成65，223，122股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《董事会议事规则》（修订稿）；

　　本项议案的表决结果为：赞成65，223，122股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、《关于将上海科华生物技术有限公司GMP厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造项目节余募集资金用于补充科华技术流动资金的议案》；

　　同意将本项目节余募集资金814.22万元全部用于补充科华技术流动资金。

　　本项议案的表决结果为：赞成65，223，122股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，并在不超过25万元内支付该事务所2006年度审计费（上述费用不包括控股子公司向其支付的年度审计费用），具体金额授权公司董事长决定。2006年度审计中发生的食宿、交通等费用由事务所自己负担。

　　本项议案的表决结果为：赞成65，223，122股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、《监事会议事规则》（修订稿）。

　　本项议案的表决结果为：赞成65，223，122股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所许航律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的二00六年度第一次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；

　　3、公司二00六年度第一次临时股东大会会议资料。

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月二十三日