麦科特光电股份有限公司2006年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议召开期间增加提案的情况：

　　2006年8月2日公司发出本次股东大会会议通知后，2006年8月10日本公司股东深圳市和顺泰投资有限公司向本公司董事会提交了《关于在〈关于选举产生第三届董事会成员的议案〉中增补董事候选人的临时提案》。公司董事会于2006年8月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《麦科特光电股份有限公司关于2006年度第三次临时股东大会新增提案的通知》。

　　（二）本次股东大会没有否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年8月22日上午九时三十分

　　2、召开地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：麦科特光电股份有限公司董事会

　　5、主持人：侯琦董事

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）2人、代表股份150，920，000股、占公司有表决权总股份的46.58％。

　　2、无社会公众股股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

　　（一）、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　1、总的表决情况：同意150，920，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、无社会公众股股东的表决情况。

　　3、表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　（二）、《关于选举产生第三届董事会成员的议案》：采用累积投票额差额选举方式，选举产生公司第三届董事会董事、独立董事

　　1、选举许振东先生为公司第三届董事会董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、选举徐祗祥先生为公司第三届董事会董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　3、选举侯琦先生为公司第三届董事会董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　4、选举李立新先生为公司第三届董事会董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　5、选举梁胜泉先生为公司第三届董事会董事；

　　①总的表决情况：0票；

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决没有通过。

　　6、选举丁克义先生为公司第三届董事会独立董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　7、选举林岩先生为公司第三届董事会独立董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　8、选举汪军民先生为公司第三届董事会独立董事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　②无社会公众股股东的表决情况；

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

　　根据选举结果，公司第三届董事会由许振东先生、徐祗祥先生、侯琦先生、李立新先生、丁克义先生、林岩先生、汪军民先生七名董事组成，其中丁克义先生、林岩先生、汪军民先生为独立董事。

　　（三）、《关于选举产生第三届监事会成员的议案》；

　　1、选举张永利先生为公司第三届监事会监事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、选举焦倩女士为公司第三届监事会监事；

　　①总的表决情况：同意150，920，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　根据选举结果，公司第三届监事会由张永利先生、焦倩女士、胡卫华先生三各监事组成，其中胡卫华先生为公司职工代表大会民主选举产生的监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东凯文穗都律师事务所

　　2、律师姓名：董龙芳律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2006年8月22日