麦科特光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦科特光电股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年8月22日在广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室召开，会议通知已于2006年8月11日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事和授权董事6人 （许振东董事、徐祗祥董事因公出差在外委托侯琦董事出席会议并行使表决权，汪军民独立董事因公出差在外委托丁克义独立董事出席会议并行使表决权，李立新董事因公出国缺席会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事长推荐，董事会同意推举侯琦董事主持本次会议，2名监事列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　经全体董事推选，董事会选举许振东先生为第三届董事会董事长，并任命其为公司法定代表人。选举侯琦先生为第三届董事会副董事长。（许振东先生、侯琦先生简历见附件）

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经董事长许振东先生提名，公司聘任李立新先生为公司总经理，任期三年。独立董事发表了同意的独立董事意见。（李立新先生简历见附件）

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》；

　　由于董事会秘书人选未最终确定，董事会决定，在公司聘请新的董事会秘书之前，由侯琦副董事长代行董事会秘书的职责。聘任舒晓玲女士为董事会证券事务代表，任期三年。（舒晓玲女士简历见附件）

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》；

　　经总经理李立新先生提名，公司聘任王起峰先生为公司副总经理，聘任刘为民先生为公司总会计师。独立董事发表了同意的独立董事意见。（王起峰先生、刘为民先生简历见附件）

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

　　1、经董事长提名，董事会选举董事长许振东先生、副董事长侯琦先生、董事徐祗祥先生、董事李立新先生、独立董事丁克义先生为战略委员会委员。战略委员会选举董事长许振东先生为主任委员。

　　2、经董事长提名，董事会选举独立董事汪军民先生、独立董事林岩先生和董事李立新先生为审计委员会委员。审计委员会选举独立董事汪军民先生为主任委员。

　　3、经董事长提名，董事会选举独立董事丁克义先生、独立董事林岩先生、董事长许振东先生为提名委员会委员。提名委员会选举独立董事丁克义先生为主任委员。

　　4、经董事长提名，董事会选举独立董事林岩先生、独立董事丁克义先生、独立董事汪军民先生、董事徐祗祥先生和董事侯琦先生为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会选举独立董事林岩先生为主任委员。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《董事会关于对麦科特集团占用款项解决方案及还款计划的意见》；

　　公司董事会认为北大青鸟承诺代麦科特集团清偿5920万元的还款方案及计划切实可行，能够妥善解决当前存在的问题，改善上市公司质量，保护广大投资者的合法权益。公司董事会将采取有效措施，积极与各方沟通协商，继续做好剩余款项的清欠追缴工作，力争2006年内彻底解决欠款问题，以最大限度地维护了公司和全体股东的利益，有利于上市公司的长期稳定和持续健康发展，并依照有关规定履行信息披露义务。独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2006年8月22日

　　附件：

　　许振东先生简历

　　许振东，男，42岁，中共党员，研究生学历。

　　教育背景：

北京大学计算机专业学士学位，北京大学计算机专业研究生学历。

　　工作经历：1989年8月-1990年3月，任北京黄河电子技术技术公司总经理；

　　1990年4月-1991年12月，任中国ORACLE公司市场部经理；

　　1992年1月-1993年10月，任海南证券信息服务公司董事、总经理；

　　1993年10月-2006年2月，北京北大青鸟有限责任公司董事、总经理；

　　1999年2月-2002年4月，任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事长；

　　2000年3月-至今，任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事局主席；

　　2000年6月-2002年5月，任潍坊北大青鸟科技股份有限公司董事长；

　　2006年2月-至今，任北京北大青鸟有限责任公司董事长；

　　2002年12月-至今，任公司第二届董事会董事长。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：是。2006年3月，作为光电股份董事，受到深圳证券交易所公开谴责。

　　侯琦先生简历

　　侯琦，男，46岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。

　　教育背景：北京理工大学金属材料专业学士学位，北京大学金融专业硕士学位。

　　工作经历：1982年8月-1991年10月，任北京市钨钼材料厂工程师；

　　1991年10月-1998年2月，任北京市综合投资公司投资部副经理；

　　1998年2月-至今，任北京北大青鸟有限责任公司副总裁。

　　1999年2月-2001年4月，任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；

　　2000年5月-至今，任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事；

　　2002年4月-至今，任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副董事长；

　　2002年12月-至今，任公司第二届董事会董事；

　　兼职：无

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：是。2005年6月，作为青鸟天桥董事，受到上海证券交易所公开谴责；2005年6月，作为青鸟华光董事，受到上海证券交易所公开谴责；2006年3月，作为光电股份董事，受到深圳证券交易所公开谴责。

　　李立新先生简历

　　李立新，男，44岁，研究生学历。

　　教育背景：1980年8月-1985年7月，

清华大学无线电系（电子工程系）专业工学学士学位；

　　1986年8月-1989年7月，清华大学经济管理学院研究生学历。

　　工作经历：1985年8月-1986年7月，在清华大学无线电系任教，并担任系团委书记；

　　1986年8月-1989年7月，在清华大学经济管理学院就读研究生；

　　1990年1月-1998年10月，任深圳利宝电子发展公司董事长；

　　1999年10月-2001年7月，任北京清华电子工程公司总裁；

　　2002年2月-至今，任深圳青鸟光电有限公司董事长；

　　2002年5月-2005年10月，任深圳市北大青鸟科技有限公司董事长；

　　2002年11月-至今，任公司第二届董事会董事、总经理；

　　2003年6月-至今，任深圳中环宇光电科技有限公司董事长。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：是。2006年3月，作为光电股份董事，受到深圳证券交易所公开谴责。

　　舒晓玲女士简历

　　舒晓玲，女，31岁，本科学历，会计师。

　　教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业学士学位，2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　工作经历：1998年7月-1999年6月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；

　　1999年6月-2000年6月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；

　　2000年6月-2000年8月，任麦科特光电股份有限公司证券部职员；

　　2000年8月-至今，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表。

　　兼职：无

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　王起峰先生简历

　　王起峰，男，38岁，中共党员，大专学历，助理工程师。

　　教育背景：1987-1990年，甘肃广播电视大学机械工程专业大专学历；

　　1994-1995年，深圳广播电视大学计算机应用专业学习。

　　工作经历：1990年9月-1992年1月，就职于甘肃光学仪器工业公司教学仪器分厂；

　　1992年1月-1997年3月，任深圳中西照相机厂工作组长；

　　1997年3月-2000年7月，任麦科特（惠州）光学机电有限公司主任、副厂长、办公室主任；

　　2000年7月-2003年9月，任麦科特光电股份有限公司生产基地总经

　　理、采购部部长、生管部部长、生产部部长；

　　2003年9月-至今，任麦科特（惠州）光学机电有限公司董事、总经理。

　　兼职：无

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

　　刘为民先生简历

　　刘为民，男，42岁，大学学历，会计师、审计师。

　　教育背景：上海建材学院财会专业专科学历。

　　工作经历：1984年2月-1991年12月，就任于山东建材学院财务处、审计处；

　　1992年1月-1993年6月，就任于江西省鹰潭市邮电局；

　　1993年7月-1993年10月，任海口证券信息服务公司财务部经理；

　　1993年11月-1994年8月，任北京青创信息系统公司财务部经理；

　　1994年9月-1995年12月，任珠海巨人集团财务公司副总经理；

　　1996年1月-1996年6月，任巨人集团江西省总公司总经理；

　　1996年7月-1997年1月，任巨人集团黑龙江省总公司总经理；

　　1997年2月-2000年9月，任北京北大青鸟商用信息系统公司总经理助理、财务总监；

　　2000年10月-2001年3月，任北京北大青鸟有限责任公司资金计划部经理；

　　2001年4月-2002年4月，任北京天桥北大青鸟股份有限公司总会计师；

　　2002年5月-2002年7月，任深圳市北大青鸟科技有限公司副总裁；

　　2002年8月-2002年11月，任深圳市北大高科技股份有限公司财务总监；

　　2002年4月-至今，任深圳青鸟光电有限公司董事；

　　2002年12月-至今，任麦科特光电股份有限公司总会计师；

　　2003年6月-至今，任麦科特俊嘉（惠州）数码科技有限公司董事长；

　　2003年6月-至今，任深圳中环宇光电科技有限公司董事。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：是。2006年3月，作为光电股份总会计师，受到深圳证券交易所公开谴责。