河北沧州大化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　●本次会议无否决提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北沧州大化股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月22日上午8：30在沧州大化办公大楼一楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份数151，980，7 63股，占公司股份总额的58.60%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长平海军先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1. 会议以151，980，763股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　本次章程修改的主要内容为：第二章第十三条“公司的经营范围”中取消“氧气、氮气的生产和销售”，其它内容不变。

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

　　2. 在关联股东河北沧州大化集团有限责任公司回避表决情况下，会议以927，156股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》。

　　本公司根据实际生产经营需要，就未来两年内与关联方之间正常购销往来和辅助服务事项，与控股公司签订了《生产经营、综合服务协议实施细则》。大会表决时关联方回避表决。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所律师齐伯更到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事签署的河北沧州大化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河北沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月23日

　　证券代码：600230

股票简称：G沧大编号：2006-32号

　　河北沧州大化股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告