北京天坛生物制品股份有限公司二零零六年度第二次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年08月23日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度第二次临时股东大会于2006年8月22日上午九时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开。本次会议通知已于2006年8月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共2人，代表有表决权股数183151000股，占公司总股本32550万股的56.27％。会议由公司董事会召集，董事长封多佳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《2006年中期利润分配预案》

　　经天职资信会计师事务所审计，2006年上半年公司实现净利润66，555，895.82元，提取10%法定公积金6，655，589.58元，加上年初转入的未分配利润84，815，615.79元，当年可供股东分配的利润为144，715，922.03元，减去已付2005年度普通股股利65，100，000.00元，实际可供股东分配利润79，615，922.03元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以2006年中期总股本32550万股为基数，每10股分派现金红利1.6元(含税)，计52，080，000.00元。

　　本议案的表决结果为：

　　同意183151000股，占出席股东大会有表决权股份的100％；弃权股 0股；反对股0股。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　在《公司章程》原第十八条后增加内容：经2006年5月实施股权分置改革后公司的股本结构为：普通股32550万股，其中发起人持有18315万股，占公司总股本的56.27%；社会公众股股东持有14235万股，占公司总股本的43.73%。责成公司董事会办理相关工商变更登记手续。

　　本议案的表决结果为：

　　同意183151000股，占出席股东大会有表决权股份的100％；弃权股 0股；反对股0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京嘉源律师事务所戴华律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的会议决议及会议记录；

　　2.北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。