漳州片仔癀药业股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600436证券简称：G片仔癀公告编号：2006-022

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　二OO六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2006年第一次临时股东大会（“本 次会议”）于2006年8月22日（星期二）上午在公司科技综合楼二十二楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有6人，代表有表决权的股份88，847，722 股，占公司总股本140，000，000股的63.46%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长何建文先生主持本次会议。

　　二、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》。

　　同意88，847，722股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。详见2006年7月29日《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn《公司董事会关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的公告》（公告编号2006-021）。

　　二、审议通过《关于授权经理层申购新股的议案》。

　　同意87，071，722股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98%；反对0股；弃权1，776，000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2%。

　　公司现金流较为充沛，为提高资金使用效率，提升公司效益，公司董事会决定授权经理层利用总额不超过一亿元（含暂时闲置募集资金）的资金申购新股，期限为一年；具体的申购方案经公司财务总监审核签署意见报总经理联签后由公司董事长批准实施。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见：

　　本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　四、备查文件：

　　1、漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中瑞律师事务所关于公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　二00六年八月二十二日