东风电子科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等) | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月23日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600081股票简称:东风科技 编号:临2006-21 东风电子科技股份有限公司2006年 第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; ● 本次会议没有新提案提交表决。 一.会议召开和出席情况 东风电子科技股份有限公司20 06年第一次临时股东大会于2006年8月22日在上海东方航空宾馆召开,出席会议的股东及授权代表共计30人,代表股份数235188747股,占公司总股本的75.01%;其中社会公众股东或股东代表29人,代表股份数18747股,占公司流通股本的0.24%,占公司总股本的0.006%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。 二.提案审议情况 本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持,会议采取现场召开的表决方式,经大会审议,表决通过了以下议案: (一)以累积投票表决方式审议通过了公司董事会换届的议案; 公司第四届董事会由9位董事组成,分别是欧阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、乔阳先生、翁运忠先生、肖大友先生、费方域先生、刘星先生和聂颖先生,其中费方域先生、刘星先生、聂颖先生为独立董事。具体表决情况如下: 1.选举欧阳洁先生为公司第四届董事会董事。 2.选举严方敏先生为公司第四届董事会董事。 3.选举高大林先生为公司第四届董事会董事。 4.选举乔阳先生为公司第四届董事会董事。 5.选举翁运忠先生为公司第四届董事会董事。 6.选举肖大友先生为公司第四届董事会董事。 7.选举费方域先生为公司第四届董事会独立董事。 8.选举刘星先生为公司第四届董事会独立董事。 9.选举聂颖先生为公司第四届董事会独立董事。 (二)以累积投票表决方式审议通过了公司监事会换届选举的议案。 1. 选举何伟先生为公司第四届监事会监事。 2. 选举谭小波先生为公司第四届监事会监事。 (三) 审议通过了公司修改董事会议事规则的议案。 (四) 审议通过了公司修改监事会议事规则的议案。 三.律师见证情况 本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、何永哲律师现场见证,律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。 四. 备查文件 1、股东大会决议 2、律师法律意见书 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2006年8月22日 证券代码:600081股票简称:东风科技 编号:临2006-22 东风电子科技股份有限公司 第四届监事会职工监事选举情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第三届监事会(2003.07.25_2006.07.24)职工监事的任期已于2006年7月24日期满。2006年8月21日,经公司2006年第一次职代会审议,选举并通过李军智先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2006年8月22日 附:李军智先生简历 李军智,1972年3月生,工商管理硕士,工程师,中共党员。先后在东风汽车公司车身厂、公司办公室、上海东仪汽车贸易有限公司工作,历任主任、秘书、支部书记、副总经理。现任东风电子科技股份有限公司综合管理部部长。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |