广东冠豪高新技术股份有限公司2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事雎国余先生因公在国外出差不能出席会议，委托独立董事赵伟先生代为表决， 公司其他董事均出席本次董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人林波，主管会计工作负责人麦庆华及会计机构负责人（会计主管人员）曾新云声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:林波 主管会计工作负责人: 麦庆华 会计机构负责人: 曾新云

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：林波

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2006年8月23日

　　证券代码：600433 证券简称：G冠豪 编号：2006-24

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第九次会议于2006年8月21日，在广东东莞召开。本次会议通知于2006年8月10日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应到董事11名，实到董事10名。本公司董事林波、黄阳旭、麦庆华、曾忠生、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、刘焕彬、赵伟、谭劲松出席本次会议，独立董事雎国余先生因公出差国外，委托独立董事赵伟先生代为表决。本公司全体监事列席本次会议。会议由董事长林波先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议以书面表决的方式，审议了以下议案：.

　　一、审议通过《2006年中期报告》（全文及摘要）

　　中期报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于杨青女士辞去副总经理职务的议案》

　　副总经理杨青女士，由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。董事会对杨青女士任职期间的工作给予高度肯定，对其所做的贡献表示感谢，并决定接受其辞职申请。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

　　为适应公司业务发展的需要，公司将原职能部门调整为：总经理办公室、投资发展部、财务部、审计部、人力资源部、技术研发中心、生产部、设备部、品质管理部、采购部、储运部、营销中心、保卫部十三个部门。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据证监发[2006]21号《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》，特全面修订本公司的《股东大会议事规则》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据新修订的《公司法》、《证券法》的有关规定及《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则>的通知》和股权分置改革后修订的《公司章程》，特全面修订本公司的《董事会议事规则》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》

　　根据公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定及公司的发展需要，特制定《董事会专门委员会议事规则》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于制定<信息披露制度>的议案》

　　根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定，特制定本公司的《信息披露制度》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定，特制定本公司的《投资者关系管理制度》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定，特修订本公司的《关联交易管理制度》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于为广东冠豪新港印务有限公司提供1000万元信用担保的议案》

　　广东冠豪新港印务有限公司为本公司的控股子公司，成立于2003年12月，注册资本2000万元，本公司控股比例为95%。该公司注册地址为广州市经济技术开发区夏港大道明华街4号，法人代表为林波，主营业务为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。截止2006年06月30日，本公司控股子公司无对外担保，本公司对外提供担保的累计总额为1556万元；广东冠豪新港印务有限公司资产负债率为38.36%，且无对外担保事项。根据业务发展需要，现以本公司信用担保向银行融资1000万元。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于提请召开公司二○○六年第二次临时股东大会的议案》

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会决议，拟定2006年9月22日，上午9时在广东冠豪高新技术股份有限公司会议室召开二○○六年第二次临时股东大会。

　　会议具体事项如下：

　　（一）会议时间：2006年9月22日（星期五）上午9：00

　　（二）会议地点：本公司会议室

　　（三）会议审议事项

　　1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　4、审议《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于制定<信息披露制度>的议案》；

　　6、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

　　7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　（四）出席会议人员

　　1、截止2006年9月15日下午，上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。

　　（五）会议登记事项

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、会议登记时间：2006年9月19日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

　　4、会议登记地点：公司董事会秘书处。

　　5、联系方式

　　联系人：熊伟、申庆飞

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号

　　邮编：524022

　　（六）其他事项

　　本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席二○○六年第二次临时股东大会，并代为对会议所有提案行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　委托事项：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2006 年 月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　证券代码：600433 证券简称：G冠豪 编号：2006-25

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司第三届监事会第三次会议于2006年8月21日在广东东莞召开，本公司全体监事陈海青、王波、黄新元出席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青主持。经全体与会监事审议并表决，本次会议通过下列决议：

　　一、审议通过公司《2006年中期报告》（全文及摘要）

　　（详见http://www.sse.com.cn），并提出如下独立审核意见：

　　1、公司《2006年中期报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2006年中期报告》（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至本意见提出之日，未发现参与2006年中期报告编制和审议的人员泄露报告信息的行为。

　　此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则>的通知》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》，特全面修订本公司的《监事会议事规则》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定，特修订本公司的《关联交易管理制度》（全文详见http://www.sse.com.cn）。

　　此议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于为广东冠豪新港印务有限公司提供1000万元信用担保的议案》

　　广东冠豪新港印务有限公司为本公司的控股子公司，成立于2003年12月，注册资本2000万元，本公司控股比例为95%。该公司注册地址为广州市经济技术开发区夏港大道明华街4号，法人代表为林波，主营业务为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。截止2006年06月30日，本公司控股子公司无对外担保，本公司对外提供担保的累计总额为1556万元；广东冠豪新港印务有限公司资产负债率为38.36%，且无对外担保事项。根据业务发展需要，现以本公司信用担保向银行融资1000万元。

　　此议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　　2006年8月23日

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2006年中期报告摘要