科学城 缩股＋转增＋分配

　　本报记者 邹宁 赵凯 重庆报道

　　昨日，因股改停牌一个多月的科学城（000975）对价修改终于有了新的进展。在公司非流通股股东的积极协商下，公司董事会就股改方案修改中需要经过公司董事会程序的部分通过了相关决议，科学城冰封月余的股改冰块开始融化。

　　公司公告称，根据非流通股东的动议采用非流通股股份单向缩股减资与公司实施资本公积金转增股本及未分配利润派送相结合的方式进行股权分置改革。

　　根据这次调整，单向缩股减资部分为“公司非流通股股份按每10股缩为6.254股的比例单向缩股，公司总股本将由532，800，000股减少为419，520，960股”。

　　资本

公积金转增股本及未分配利润派送部分为“在上述单向缩股减资完成后，公司将以经

审计的今年7月份的财务数据为基础，以缩股减资后的总股本为基数，以资本公积金向缩股后的全体股东转增股份，全体股东每10股将获得3.485股转增股份，共计转增股份146，203，054股。同时，公司将以其未分配利润向缩股后的全体股东按每10股派送1.3635股红股以及现金0.1515元（均含税），共计送出红股57，201，683股，派发现金6，355，742.54元（均含税）。在上述资本公积金转增股本及未分配利润派送实施完成后，公司总股本将由419，520，960股变更为622，925，697股。”

　　公司保荐机构指出，公司股改对价水平由原来的每10股A股流通股相当于获得2.1股，增加到目前的每10股A股流通股相当于获得2.7股；另外，修改方案由最初方案的单纯缩股修改为缩股与资本公积金转增和未分配利润派送红股、派现金相结合。这一方案对价水平调整比例较大，执行方式具备可行性。

　　据市场人士分析，调整方案实质相当于每10股送2.7股及全体股东10转增4.8485股，该方案若顺利实施将为二级市场提供较大的填权空间，由此可见该方案兼顾了流通股股东的长期利益和即期利益。

　　昨日的公告中同时表示，目前科学城的股改事宜正在履行相关程序。股改修订方案中，除上述内容以外的其他部分，公司股东正在商讨中。

　　科学城在8月5日公告了非流通股股东调整股权转让协议的提示性公告，为加快股改进度，股权转让比例由原来的53.2%调整为29.9%，调整后的审批程序及所需的时间将大为缩短。

　　此前，科学城披露股改说明书，公司对价以缩股方式安排，相当于10送2.1股。根据股改说明书，科学城非流通股股份按每10股缩为6.942股的比例单向缩股。该方案相当于公司流通股股东每10股获得2.1股股份的对价。