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南海发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年8月15日发出书面通知，于2006年8月21日以通讯召开。全体董事9人以书面形式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。会议通过了如下决议：
一、审议通过向佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司委派董事和监事的议案。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司注册资本增加至900万元的议案。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（以下简称“丹灶污水处理公司”）是获得丹灶镇政府授权独家建设运营丹灶镇所有扩建及新建污水处理项目权利的镇属集体企业，目前拥有横江污水处理厂（规模3000m3/d）。截至2006年6月30日，丹灶污水处理公司注册资本50万元，总资产589万元，负债539万元，净资产50万元。
根据2005年丹灶镇总体规划以及排水规划，丹灶镇拟扩建及新建污水处理项目包括丹灶片区和金沙片区污水处理厂以及配套管网，污水处理近期规模为4.3万m3/d，远期规模为24万m3/d。
公司于本月以净资产价格收购了丹灶污水处理公司全部股权。根据规划，丹灶片区横江污水处理厂及其配套管网扩建项目于2006年10月份开始动工，扩建规模为1万m3/d，使总规模达到1.3万m3/d，该扩建项目投资2646万元，自有投资内部收益率为9.86%，厂区投资回收期为11.4年。
为此，公司对丹灶污水处理公司增资850万元，增资后，该公司注册资本900万元。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二OO六年八月二十二日
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