南海发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南海发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年8月8日发出书面通知，于2006年8月18日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，梁润秋独立董事委托陈辉独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事 、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2006年中期报告及中期报告摘要。(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

　　二、审议通过建设第二水厂扩建工程（50万m3/d）的议案。(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

　　1、第二水厂现状及扩建的必要性

　　第二水厂总体设计规模为100万立方米/日，分四期建设，目前投入使用的是首期及二期工程50万立方米/日。在首期工程的建设过程中，除完成了首期工程必须完成的工程内容外，还结合远期工程的需要，完成了二期至四期工程的部分内容。2005年7月，二期工程建成并投入使用。

　　近年来随着经济的发展，城镇用水量增长迅速。2005年，公司最大日供水量为86.6万立方米，已达到公司两水厂设计负荷的98.4%，其中第二水厂最高日供水量为42.1万立方米，达到设计负荷的84.2%；加上即将实现向里水、小塘等地转供水及本区域内用水量的自然增长，预计到2008年供水高峰到来时，南海区北江以北区域的供水将存在一个很大的缺口。为满足用水需求，第二水厂的扩建必须先行。

　　2、第二水厂扩建工程（50万m3/d）概况

　　本项目设计规模50万m3/d，工程主要内容包括取水工程、输水管、50万m3/d净水设施一套、排泥水处理系统等。本项目分三个阶段建设：2007年年中，取水泵站投入使用；2008年年中，完成25万m3/d净水构筑物、排泥水处理系统的建设并投入生产；2010年年中，完成剩余25万m3/d净水构筑物建设并投入生产。本项目总投资估算24383万元。

　　本公司委托中国市政工程中南设计研究院对第二水厂扩建工程进行可行性研究工作并出具了《南海第二水厂扩建工程（50万m3/d）可行性研究报告（报批稿）》。根据该可行性研究报告，第二水厂扩建工程（50万m3/d）内部收益率为10.07%，投资回收期为10.09年。

　　三、审议通过铺设广佛新干线中线段（广佛路至桂和路）输水管道的议案。(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

　　广佛新干线（中线）输水管道是第二水厂扩建工程（50万m3/d）规划中配套输水主干管的一部分，沿广佛新干线铺设。由于广佛新干线中线段道路（广佛路至桂和路）已正式开工建设（全程3.8公里）并预计于2007年2月建成通车，公路部门要求新建道路5年内不准破路施工，董事会认为，此段道路下的输水管道与道路建设同时设计与施工，则报建、施工难度相对较小，工程投资费用较少且较易控制。

　　广佛新干线中线段供水管道工程总投资估算约2415万元，管道总长3800米，采用管材为DN1600钢管，建设期为3个月。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二OO六年八月二十二日