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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月8日以书面形式发出第四届监事会第十九次会议通知，会议于2006年8月19日（星期六）上午11:00时东莞市三正半山酒店二楼会议室召开，到会监事还列席了当天上午10:00时召开的第四届董事会第二十次
会议。本次会议，应到监事7人，实际到会监事6人，朱天发监事长、吉明监事、王仁东监事、徐世纯监事亲自出席了会议，周群监事因公未能出席会议，授权朱天发监事长出席并代为行使表决权，孙鹏监事因公未能出席会议，授权王仁东监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，经投票表决各项议案均以6票同意，0票反对，0票弃权通过，具体议案如下：
一、审议通过《2006年上半年生产、经营与管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2006年度中期利润决算报告》；
三、审议通过《2006年度中期报告全文及摘要（境内外版）》。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会
二○○六年八月二十二日
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