山西太钢不锈钢股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　会议召开时间为：2006年8月20日上午9：00。

　　2.召开地点：本公司四楼大会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：陈川平董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）8人，代表股份1883352213股，占公司有表决权总股份70.79％。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　　（一）议案一审议《公司章程》

　　表决情况：同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　（二）议案二审议《董事会议事规则》

　　表决情况：同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　（三）议案三审议《监事会议事规则》

　　表决情况：同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　（四）议案四审议《股东大会议事规则》

　　表决情况：同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　五、出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：孙水泉

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月二十二日