广东美雅集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东美雅集团股份有限公司于2006年8月9日以书面送达和传真方式发出第五届董事会第五次会议会议通知，会议于2006年8月19日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈柏森先生主持。会议审议 并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2006年中期报告及其摘要的议案。

　　广东美雅集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月二十一日