亿城集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2006年8月10日以书面形式发出。会议于2006年8月21日在万柳亿城中心A座16层会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。会议由公司董事长宫晓冬先生主持，会议审议通过如下决议：

　　一、2006年度中期报告

　　表决情况为：

　　参会有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于受让天津亿城股权的议案

　　中泰信托投资有限责任公司持有的天津亿城地产有限公司14000万元股权，系根据公司2005年7月与中泰信托合作为天津亿城安排的信托融资计划形成的，当时公司与中泰信托签署了《远期溢价股权转让协议》，约定该信托计划到期时，由公司或公司指定的第三方按原始价值9%的溢价全额受让中泰信托持有的天津亿城的股权。

　　具体情况公司已于2005年6月21日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。

　　目前，该信托计划已届满终止，根据经营需要，公司对受让上述天津亿城股权事项作如下安排：全资子公司北京亿城

房地产开发有限公司受让中泰信托持有的天津亿城10，200万元股权，受让价款为11118万元；无关第三方刘新斌（身份证号：362201197111090815）受让中泰信托持有的天津亿城3，800万元股权，受让价款为4142万元。

　　本次股权转让完成后，天津亿城的注册资本不变，股权结构变更为：公司持有4，000万元股权，占比21.05%；北京亿城持有11，200万元股权，占比58.95%。刘新斌持有的天津亿城3，800万元股权，占比20%。天津亿城成为公司的控股子公司。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司董事会

　　二OO六年八月二十二日