北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2006年8月10日以书面文件形式发出，会议于2006年8月20日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事14人，实到董 事14人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、杨怀民、张海峰、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了《2006年度中期报告全文》及《2006年度中期报告摘要》。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于续聘法律顾问的议案》。

　　会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年，

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　会议决定，继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案得到公司独立董事的事先认可，同意将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名委员会提名，会议审议通过第四届董事会候选人为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。其中：李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋为独立董事。公司第四届董事会候选人将提交公司2006年第一次临时股东大会表决。五名独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后提交公司2006年第一次临时股东大会表决。

　　对上述董事候选人，公司独立董事表示同意并发表了独立意见。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案之三、四项须提交2006年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　五、审议并通过了《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增加投资的议案》。

　　会议决定，对控股子公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增加投资3，500万元人民币。此项投资资金来源为自有资金。

　　增资后，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司注册资本增至22，133.634万元，其中本公司的出资额为19，532.8万元，持股数为17，982.565万股，占其注册资本总额的81.245%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于对燕京啤酒（赤峰）有限责任公司单方面增加投资的议案》。

　　会议决定，对控股子公司燕京啤酒（赤峰）有限责任公司单方面增加投资3，000万元人民币。此项投资资金来源为自有资金。

　　增资后，燕京啤酒（赤峰）有限责任公司注册资本增至18，307.02万元，其中本公司的出资额为15，000万元，占其注册资本总额的81.94%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增加投资的议案》。

　　会议决定，对控股子公司燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增加投资3，000万元人民币。此项投资资金来源为自有资金。

　　增资后，燕京啤酒（衡阳）有限公司注册资本增至21，066万元，其中本公司的出资额为19，936万元，占其注册资本总额的94.64%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2006年9月6日上午9：30在燕京啤酒科技大厦召开2006年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十日

　　附：第四届董事会候选人简历

　　李福成：1954年9月生，研究生学历，高级经济师。毕业于中共中央党校。曾任顺义县化肥厂党总支副书记、北京市燕京啤酒厂党总支副书记、副厂长，书记、厂长，现任本公司董事长、总经理、北京控股有限公司(公司实际控制人)董事局副主席、北京燕京啤酒集团公司董事长，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事长，兼任北京燕京中发生物技术有限公司、北京燕京饮料有限公司、北京燕京中科生物技术有限公司董事长。持有“G燕啤”38，898股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1988年、1993年两次荣获“首都劳动奖章”，1990、1991年两度当选北京市优秀厂长，1990、1992、1993年三次被评为北京市优秀科技领导干部，1994年度、2001年度被评为全国食品行业优秀企业家，全国技术改造先进工作者，北京市劳动模范，全国劳动模范，2001年全国十大管理英才，当选为第九届、第十届全国人大代表，2003年全国优秀创业企业家，被评为北京市有突出贡献的科学、技术管理专家，2004年获北京市优秀共产党员，全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，2005年获首都杰出人才奖。享受国务院特殊贡献津贴。

　　戴永全：1959年11月生，研究生学历，助理工程师。毕业于首都经济贸易大学。历任北京市燕京啤酒厂厂长办公室副主任、副厂长，现任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)副董事长，兼任燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司、新疆燕京啤酒有限公司、沈阳燕京啤酒有限公司董事长，持有“G燕啤”19，107股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1991年荣获顺义县科技进步二等奖，1992年荣获顺义县“青年标兵”称号，1993年荣获顺义县“十大潮白新星”称号，1994年获科委“讲、比”先进个人称号，2000年获全国轻工系统劳动模范称号、被顺义区委评为优秀共产党员，2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2002年获北京市首都五一劳动奖章，2003年获全国轻工业劳动模范，2004年被全国总工会授予五一劳动者奖章，2005年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”。

　　李秉骥：1947年12月生，大专学历，经济员。毕业于北京经济干部管理学院。历任北京市燕京啤酒厂制麦车间主任、包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长，北京燕京啤酒股份有限公司一分公司总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事，兼任江西燕京啤酒有限责任公司、燕京啤酒（衡阳）有限公司、

福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒（赤峰）有限责任公司、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司、燕京啤酒（长沙）有限公司、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。持有“G燕啤”19，107股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1996年、1997年获顺义区优秀企业家，2000年获国家级创新经营成果奖，2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2002年获北京市顺义区劳动奖章，北京市创新经营标兵，2005年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。

　　丁广学：1959年3月生，研究生学历，毕业于中共中央党校。历任北京市燕京啤酒厂技术科副科长、厂长办公室副主任、北京市燕京啤酒厂党总支副书记，现任本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)副董事长，兼任北京燕达皇冠盖有限公司、北京长亿人参饮料有限公司董事长。持有“G燕啤”11，521股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2004年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。

　　王启林：1958年6月生，大学学历，高级工程师。毕业于北京航空学院第二学院。历任北京市燕京啤酒厂糖化车间副主任、设备科副科长、北京市燕京啤酒厂副厂长，现任本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事，兼任一分公司总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长。持有“G燕啤”11，521股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1989年被评为市合理化建设技术革新积极分子，1989至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年获一九九零年至一九九一年度北京市厂矿企业“讲理想、比贡献”竞赛活动先进个人，1992年、1997年被评为北京市优秀企业科技人员和北京市优秀青年知识分子，2001年被评为中国科技协会第三次全国代表大会代表，获全国食品工业先进科技管理工作者称号，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，北京市优秀青年工程师。

　　赵晓东：1972年6月生，研究生学历，高级工程师。毕业于北京工业大学。历任北京市飞宝咨询公司副经理，北京燕京啤酒集团公司总经理助理。现任本公司副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事。未持有“G燕啤”

股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001年获顺义科技进步一等奖，2002年被顺义区评为优秀共产党员，被授予第二届全国优秀设备工作者称号，2003年获第十三届北京优秀青年工程师称号，2004年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，2005年被授予北京市劳动模范称号。

　　毕贵索：1956年9月生，研究生学历，政工师。毕业于首都经济贸易大学。1976年3月参军，先后任排长、指导员、教导员、技术部中校协理员，1996年8月转业到北京燕京啤酒集团公司。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记、公司总经理助理。现任本公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2005年被评为中国啤酒工业“杰出青年”。

　　杨怀民：1960年1月生，大学学历，工程师。毕业于北京煤矿学校。历任车间副主任、主任，现任本公司董事、北京燕京啤酒集团公司总经理助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张海峰：1962年10月生，大专学历，毕业于顺义区成人教育学院。历任本公司包装车间副主任、主任、书记，生产计划部副部长、生产计划部部长。现任本公司董事、北京燕京啤酒集团公司总经理助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1996年被评为北京市爱国立功竞赛标兵，1998年获“北京市十大能工巧匠”称号，“首都技能勋章”，1999年获“首都奖章”，2000年被评为北京市劳动模范，当选北京市职工技协四届委员。

　　杨毅：1973年10月生，硕士研究生学历，工程师，毕业于江南大学。现任公司副总工程师兼技术质量部副部长、技术三处处长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2004年获中国酿酒工业协会“啤酒行业科技进步优秀论文”二等奖，2004年被评为“第十五届北京市优秀青年工程师”称号，“纯生啤酒货架期泡沫稳定性”研究成果被评为“中国食品工业协会科学技术进步”二等奖。

　　李兴山：1945年7月生，山东人。硕士，教授、博士生导师。毕业于

北京大学。历任辽宁省清原县化肥厂厂长，中央党校经济管理教研室讲师、副教授、教研室主任，中央党校财务部主任、中央党校经济学教研部主任，现任中共中央党校教授，本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈建元：1938年10月生，广东人。大学学历，教授级高级工程师。毕业于华南理工大学（原名华南工学院）。历任中国食品发酵工业研究所科技办副主任、主任。享受国务院政府特殊津贴。现任本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱立青：1948年8月生，上海人，大专学历，高级会计师，注册会计师。毕业于北京商学院。历任北京市西单商场财会科副科长、科长、副总经理兼总会计师、西单集团副总经理、北京市西单商场股份有限公司总经理、北京西单友谊集团副总经理。现任本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有"G燕啤"7，586股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵述泽：1941年12月生，北京人，大学学历，高级工程师。毕业于北京轻工学院。历任广州部队53224部队造纸厂副厂长，北京市煤气用具厂副厂长，轻工业部部长秘书、教育处长、办公室主任，中国食品工业总公司业务部经理、企业管理部经理。现任本公司独立董事，中华炎黄文化研究会食品文化研究会秘书长，中国食文化研究会专家委员会常务副主任兼秘书长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡国栋：1943年4月生，上海人，大学学历，教授级高级工程师。毕业于复旦大学。历任轻工部食品发酵工业研究所技术员、工程师，中国食品发酵工业研究院高级工程师、教授级高级工程师，国家食品质量监督检验中心副主任。享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。