南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二００六年第五次会议决议公告

　　南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2006年第5次会议通知于2006年8月8日书面发出，并于2006年8月18日在公司四楼会议室召开。应到董事九人，实到八人，董事朱宝军先生未出席会议。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌卫国先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票；

　　二、审议通过了《关于对苏辰公司、南星电子加强监管的议案》：鉴于公司的控股子公司———江苏苏辰公路工程有限公司及深圳南星电子有限公司经营状况持续低迷，严重影响了公司的整体经营，为了提高公司的整体经营状况，董事会决定对上述两家子公司采取措施、加强监管，以期尽快扭转其不利局面。表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　南通纵横国际股份有限公司董事会

　　2006年8月21日