南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2006年8月8日以书面或传真的方式发出，会议于2006年8月18日在湖南省株洲市董家段南方宾馆六楼会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事 方正、王滨滨因公未亲自出席会议，委托董事黎达明代为出席并行使表决权，独立董事龚金科因公未亲自出席会议，委托独立董事严绳武代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜冬先生主持。会议经表决形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意继续聘任刘绍雄先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　公司第四届董事会独立董事刘成佳、严强武、龚金科对公司董事会秘书的聘任事项发表独立意见如下：同意公司第四届董事会聘任刘绍雄先生为董事会秘书。刘绍雄先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国

证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　董事会秘书聘任的相关材料已经深圳

证券交易所审核无异议。

　　刘绍雄先生的简历附后。

　　特此公告。

　　南方宇航科技股份有限公司董事会

　　2006年8月18日

　　附：刘绍雄先生简历

　　刘绍雄先生，41岁，硕士研究生毕业，高级工程师、会计师职称。历任中国南方航空动力机械公司工艺员、设计员、工程师，本公司财务部价格科科长、

摩托车总装厂财务副厂长、证券部部长助理、董事会证券事务代表、证券部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

　　刘绍雄先生现任本公司董事会秘书，构成与本公司的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。