广东风华高新科技股份有限公司第四届董事会2006年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2006年第八次会议于2006年8月18日上午在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事张育仁先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事鞠建华先生出席会议并代行表决权。公司4 名监事和部分高管人员列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年度中期报告全文及摘要》；

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2006年度中期报告全文》详见www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《公司2006年中期利润分配预案》;

　　经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2006年1-6月实现税后利润2，859.96万元，提取10%法定盈余公积金286.00万元，提取5%法定公益金143万元，加上年初未分配利润29，992.11万元，2006年中期可供股东分配的利润为32，423.08万元。公司拟定2006年中期利润分配预案为：以2006年6月30日公司总股本690，966，312股为基数，向全体股东每十股派发现金股利0.35元(含税)，共派现2，418.38万元，剩余未分配利润30，004.70万元留待下一次分配。

　　2006年中期不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。《公司董事会议事规则》（2006年修订草案）详见www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的

　　议案》。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　会议具体时间另行公告。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　二ОО六年八月二十二日