中国南玻集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年8月21日上午

　　2、召开地点：深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：副董事长曾南先生

　　6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表股份351，117，286股，占上市公司有表决权总股份34.58%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）5人，代表股份351，117，286股，占公司A股股东表决权股份总数61.94%。

　　3、B股东出席情况：

　　B股东（包括代理人）0名，代表股份0股，占公司B股股东表决权股份总数0.00%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》并形成相关决议：

　　大会接受了原董事长陈潮先生提出的辞呈，并选举董事会秘书吴国斌先生为公司第四届董事会董事。

　　同意股数351，117，286股，占出席会议所有股东所持表决权100%，其全部为A股，占出席会议A股股东所持表决权100%。反对的股数0股。弃权的股数0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东天浩律师事务所

　　2、律师姓名：洪国安律师

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告！

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月二十二日

　　附：吴国斌先生简历

　　男，42岁，理学硕士。历任深圳宇康

太阳能有限公司市场部经理，深圳市华新股份有限公司总经理助理，中国南玻集团股份有限公司

证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任中国南玻集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、工程及汽车玻璃事业部总经理。