吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会２ＯＯ６年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2006年度第三次会议于2006年6月14日以书面方式发出会议通知，于2006年8月21日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议董事9人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：

　　1．审议通过了公司2006年半年度报告正文及摘要，同意正式对外披露；

　　2．审议通过了王逾欧因工作调动辞去公司董事会秘书职务的议案，同时经董事会推举，在公司新聘董事会秘书前，由副董事长刘强暂时代行董事会秘书职权；

　　3．审议通过了变更公司经营范围的议案；

　　修改前公司经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；电子信息产品维修、安装（有效期至2006年6月12日）；321医用电子仪器设备、333医用核素设备、340临床检验分析仪器经营（许可证有效期至2005年12月31日）；221医用电子仪器设备生产（许可证有效期至2005年12月31日）；销售

保健品（许可证有效期至2004年10月15日）；日用百货、

化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、

电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料、生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁。

　　修改后公司经营范围为：

　　企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；220血压计、听诊器、221心电诊断仪器、221医用刺激器、223超声理疗设备、226磁疗仪器、240血液分析仪系统、妊娠快速测定笔、241血液化验设备和器具、254医用制气设备、265表面缝合材料、266导管、引流管避孕器械、315诺和针、326高压电位治疗设备、326物理康复治疗设备、366“爱贝芙”整形用胶原和ＰＭＭＡ皮下植入物经营（许可证有效期至2010年11月29日）；221医用电子仪器设备、326物理治疗及康复设备生产（许可证有效期至2010年12月31日）；销售保健食品（许可证有效期至2008年11月12日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料、生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支经营机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁。

　　本项议案需要提交股东大会审议。

　　4．关于召开2006年第一次临时股东大会的相关通知。

　　特此公告。

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月21日