金地（集团）股份有限公司2006年第八次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2006年8月14日发出召开2006年第八次临时董事会的通知，会议于2006年8月18日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　1、《关于与ING房地产建立战略合作伙伴关系的议案》

　　ING房地产隶属于荷兰金融机构ING集团，是世界上位居前列的房地产投资公司，截止2006年3月，ING房地产在全球管理的资产组合价值总计达890亿美元。

　　ING房地产和公司将作为战略合作伙伴，有意在获得其各自投资委员会和董事会同意的前提下，共同投入相当规模的资金在中国的主要城市进行投资、开发、建设、经营和管理住宅和/或商业地产项目。在双方的合作中，公司将负责项目的开发和运营，并引入金地品牌、资金，本地房地产市场和项目管理经验等，而ING房地产将引入资金及国际房地产管理经验等，通过与ING房地产以共担市场风险的形式，公司将开拓国际资本融资渠道，增强获取优质土地储备的能力并加速公司房地产业务的发展。

　　2、《关于与ING合作投资金地天津格林世界项目开发的议案》

　　为加快项目资金周转，提高资金使用效率，同时开拓国际资本渠道，公司拟与ING房地产设立并管理的中国房地产开发基金(以下简称“ING基金”)合作投资金地天津格林世界项目的开发。

　　天津格林世界项目位于天津市津南区双港镇，项目总占地面积约37.74万平米，由金地(集团)天津房地产开发有限公司（以下简称“金地天津”）负责开发建设。金地天津系一家由公司与公司全资子公司深圳市国际

网球俱乐部有限公司（以下简称“国网”）共同设立的有限责任公司。

　　根据双方的约定及国家的相关规定，本次合作涉及土地面积约26.6万平米，ING基金将共投资约人民币1.88亿元，其中人民币1.37亿元为收购金地天津注册资本51％的股权转让价，该转让公司将获得税前收益人民币3500万元。转让完成后，金地天津将变更为中外合作经营企业，项目的开发建设将继续由金地天津完成。

　　转让完成后，ING基金将拥有金地天津48%的利润分配权，公司拥有52％的利润分配权。同时，当项目收益达到或超过双方商定的预估水平后，公司将获得一定比例的超额利润分配和超额管理费奖励。

　　该项交易的完成尚需得到天津市政府相关部门的审批。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十八日