光明集团家具股份有限公司五届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司于2006年8月8日以传真方式发出了召开五届十五次董事会的通知。会议于2006年8日18日在黑龙江省哈尔滨市银河宾馆召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司 高管人员列席了会议。会议由董事长马中文先生主持，与会董事经认真审议，逐项表决如下决议：

　　1、《2006年半年度报告》及其摘要；

　　该项议案获8票同意，1票反对（董事于宁先生对中期报告财务数据存在异议，但未具体说明），0票弃权。

　　2、关于董事变更的决议：经本人申请，副董事长刘忱先生辞去公司董事、副董事长职务，按照伊春市青峰农场要求，经光明集团股份有限公司提名，同意赵卫东女士为公司董事候选人，该议案需提交股东大会投票表决；（简历附后）

　　该项议案获8票同意，1票反对（副董事长兰海林先生同意刘忱先生辞去董事、副董事长，但认为青峰农场无收购实力不同意青峰农场委派董事），0票弃权。

　　公司独立董事朱秀云女士、胡凤滨先生、陈为国先生发表独立意见如下：

　　董事候选人不存在《公司法》规定的禁止担任董事的情况，没有受到过中国证监会及其他证券监管机构的惩戒，也没有按照中国证监会《证券市场禁入规定》被确定为市场禁入者，提名程序合法，任职资格符合中国证监会的相关规定，没有损害其他股东特别是中小股东利益的行为。

　　3、关于公司控股股东债务清偿方案的决议：

　　截至2006年6月30日，光明集团股份有限公司（以下简称光明集团）及其关联方占用本公司）资金38，874万元，其中非经营性占用28，793万元，经营性占用10，081万元。光明集团及其关联方以非现金资产抵债19，376．11万元，其中：以股权抵债3，655．4万元，以实物资产抵债11，595．73万元，由于收购股权形成内部往来抵消债务4，124．98万元。

　　上述以资抵债方案现已上报中国证监会及深交所，如获批准，则剩余欠款19，497．89万元，光明集团及其关联方计划以承担上市公司银行债务和通过收购

资产管理公司对上市公司的债权，然后与对上市公司的债务相冲抵的方式偿还。

　　该项议案获7票同意，2票反对（副董事长兰海林先生、董事于宁先生认为应现金偿还），0票弃权。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　2006年8月18日

　　附工作简历：

　　赵卫东：女，满族，出生于1963年11月，大专学历，统计师。1985至1999年任黑龙江省伊春林业机械厂生产计划统计员，1999年至今任伊春市青峰农场管委会成员。与本公司控股股东之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他证券监管机构的惩戒。无其他社会兼职。