广东韶能集团股份有限公司２００５年度分红派息公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）2005年度分红派息方案已获2006年6月30日召开的2005年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　本公司2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本636，736，918股为基数，向全体股东每10股送1．00股红股（含税）、派1．00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0．80元现金。分红前总股本为636，736，918股，分红派息后总股本增至700，410，609股）。

　　二、股权登记日与除息日

　　本次分红派息股权登记日为2006年8月28日，除息日为2006年8月29日。

　　三、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止2005年8月28日下午深圳

证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“韶能股份”股东。

　　四、分红派息方法

　　（一）本次所送红股于2006年8月29日直接记入股东账户。

　　（二）本次所派发股息于2006年8月29日通过托管券商直接划入股东的资金账户（包括限售股份）。

　　五、本次送红股起始交易日为2006年8月29日。

　　六、股份变动情况表

　　七、本次实施送股后，按新股本700，410，609股摊薄计算，2005年度，每股收益为0．1505元。

　　八、咨询机构

　　咨询机构：公司证券部

　　咨询地址：广东省韶关市惠民南路148号

　　咨询电话：[phone]

　　联系人：沈玉村

　　传真：[phone]

　　九、备查文件：公司2005年度股东大会决议。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十一日