岳阳兴长石化股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第十一届董事会第六次会议通知于2006年8月9日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民、易大盛董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2006年8月19日上午8：30在岳阳市南湖宾馆举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生和冷泰民先生、独立董 事刘彩晖女士因公未能亲自出席会议，分别委托董事长侯勇先生、独立董事何俭亮先生出席会议并代行表决权。5名监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了如下报告、议案或建议：

　　一、总经理工作报告

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　二、2006年中期报告正文及摘要

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　三、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应取消《公司章程》中总经理的资产处置权。

　　该议案尚需提请股东大会审议批准。

　　四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　该议案尚需提请股东大会审议批准。

　　五、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　该议案尚需提请股东大会审议批准。

　　六、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应取消《细则》中总经理的资产处置权。

　　七、关于对怡海置业

房地产项目进行处置的建议

　　原则同意长沙市怡海置业有限公司采取资产出售或股权转让的方式进行处置的方案，处置价格以评估机构出具的评估报告为依据。待与有关合作方洽谈一致并达成初步协议后，公司将按有关规定履行披露义务。

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应对怡海置业立案侦察、聘请中介机构进行评估，然后进行拍卖。

　　八、关于对中海融股权进行处置的建议

　　同意对公司持有的深圳市中海融担保投资有限公司5000万元股权以5100万元的价格进行转让，并授权总经理签署有关协议。待有关协议签订后，公司将按有关规定履行披露义务。

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应对中海融立案、尽快收回投资。

　　九、关于对岳阳圣吉力高科技涂料有限公司股权进行处置的议案

　　原则同意对公司持有的岳阳圣吉力高科技涂料有限公司股权进行处置，并授权总经理决定有关处置方案。

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应由股东成立清理小组对圣吉力进行清理，聘请中介机构对其进行评估，然后进行拍卖。

　　十、关于对湖南新邦软件开发有限责任公司股权进行处置的议案

　　原则同意对公司持有的湖南新邦软件开发有限责任公司股权进行处置，并授权总经理决定有关处置方案。

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应由股东成立清理小组对湖南新邦进行清理，聘请中介机构对其进行评估，然后进行拍卖。

　　十一、关于对湖南汇博化工科技有限公司股权进行处置的议案

　　同意以该公司现有资产清偿公司的全部债权、股权以净资产价格转让，并授权总经理签署有关协议。

　　表决结果：8票同意、1票反对、弃权0票

　　易大盛董事对该议案投了反对票，理由是：应由股东成立清理小组对湖南汇博进行清理，聘请中介机构对其进行评估，然后进行拍卖。

　　十二、关于设立公司

审计监察部的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　十三、会议决定2006年9月28日召开公司第二十七次（临时）股东大会。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月十九日