中远航运股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年8月18日下午14:00在公司调度会议室召开，应到监事7人，实到7人。公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，大 会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

　　1、审议通过中远航运2006年半年度报告及摘要的议案；

　　监事会一致认为：

　　（1）公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司半年报的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　2、审议通过修改《中远航运监事会议事规则》的议案。

　　本议题将作为监事会提案提交下次股东大会审议。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司监事会

　　二○○六年八月二十二日