深圳市大族激光科技股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市大族激光科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月21日上午 9：30在公司本部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会由董事会召集，董事长高云峰先生主持。出席会议的股东及股东授权代表所持股份总数107，965，980股，占公司股份总数的44.84%。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君合律师事务所张宗珍惜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107，965，980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“《关于修改股东大会议事规则的议案》”；

　　《股东大会议事规则》全文请详见8月5日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107，965，980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“《关于修改董事会议事规则的议案》”；

　　《董事会议事规则》全文请详见8月5日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107，965，980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“《关于修改监事会议事规则的议案》”；

　　《监事会议事规则》全文请详见8月5日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107，965，980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“《关于修改对外担保决策制度的议案》”；

　　《对外担保决策制度》全文请详见8月5日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107，965，980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》”；

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合律师事务所张宗珍律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月21日