宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2006年8月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年8月21日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事长周晓峰先生主持了本次会议，董事总经理林福青先生作了关于公司上半年经营情况的书面汇报，董事会秘书杜坤勇先生就募集资金使用情况等相关事项进行了书面说明。与会董事对公司上半年经营成果较去年同期大幅上升的原因进行了分析，对经营管理层下半年为保持这种趋势，将采取的措施进行了充分讨论，建议经营管理层加强新客户的开发，努力降低客户集中度高的风险，以及加强新产品开发、子公司管理等各方面将采取的措施。考虑到公司2006年度上半年净利润的增长、经营规模的扩大对股本扩张的客观需求，公司拟扩大股本基数。会议以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年中期报告》及其摘要。中期报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，中期报告摘要刊登于2006年8月22日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《公司2006年中期公积金转增股本的议案》

　　2006年中期公积金转增股本预案：以2006年6月30日总股本12，350万股为基数，每10股转增8股，剩余公积金29，131，525.37元留存。

　　本次公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过《关于同意召开2006年度第五次临时股东大会的议案》

　　同意2006年9月6日（星期三）上午9点30分在象山西周召开公司2006年度第六次临时股东大会，审议公司2006年中期公积金转增股本预案。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十二日