长城信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2006年8月8日以专人送达、传真或Ｅ－ＭＡＩＬ方式发出，会议于2006年8月18日以通讯方式召开，会议应参加表决人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　1、《长城信息产业股份有限公司2006年度中期报告全文及摘要》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于2006年日常关联交易的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《长城信息产业股份有限公司关于预计2006年度日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　2006年8月22日