厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司董事会临时会议于2006年8月18日以通讯表决方式召开，董事会会议通知于2006年8月14日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下议案：

　　同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向交通银行厦门分行申请可循环使用的综合授信额度人民币5000万元（含外币折人民币）提供连带责任担保，期限自2006年8月18日至2007年8月18日。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2006年8月21日