青海明胶股份有限公司第四届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届三次董事会会议通知于2006年8月8日发出，会议于2006年8月18日在公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室召开，本次会议应参加表决董事9名（其中：独立董事3名），实际到会参加表决董事5名，4名董事 委托其他董事出席会议，并代为行使表决权（公司董事长赵华先生因公务访问、董事李天华先生、范振丽女士、独立董事张伯礼先生因公务出差，分别委托副董事长杨公先生、独立董事张延强先生、独立董事李健保先生出席会议，并代为行使表决权。）。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长杨公先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　1、审议通过公司2006年半年度报告及其摘要；

　　本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过公司2006年上半年总裁工作报告；

　　本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过公司

股权分置改革相关费用冲减公司资本公积的议案；

　　经会议审议，与会董事投票表决，同意根据

财政部财会便字[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》内容，将公司股权分置改革相关费用259.35万元在会计核算上直接冲减“资本公积”科目。

　　本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过公司收购青海泰达药业有限公司股权的议案。

　　经会议审议，在关联董事赵华先生、杨公先生、逯益民先生、李茜女士回避表决的情况下，与会董事投票表决，同意公司以2210万元的价格收购青海泰达药业有限公司全部股权，本项收购详细内容见公司关联交易公告。

　　本项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　2006年8月18日