深圳市海王生物工程股份有限公司关于担保事项的公告

　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

　　海王生物或本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　河南华健：河南华健医药有限公司（本公司控股公司）

　　交通银行郑州分行：交通银行股份有限公司郑州分行

　　浙江海王：浙江海王医药有限公司（本公司控股公司）

　　杭州海王投资：杭州海王实业投资有限公司（浙江海王控股公司）

　　为确保控股公司业务发展的需要，根据《公司法》及中国

证监会的相关规定，将近期海王生物拟为控股公司提供贷款担保、控股公司之子公司拟为控股公司提供贷款担保的事项提交公司股东大会审议。具体如下：

　　一、关于为控股公司“河南华健”提供担保

　　（一）担保情况概述

　　“河南华健”系本公司控股公司，本公司直接间接合并持有该公司73．48％的股权。目前河南华健拟向交通银行股份有限公司郑州分行申请不超过两仟万元人民币的借款，根据交通银行郑州分行要求，该笔借款需由本公司承担连带责任担保。

　　（二）担保人与被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　“河南华健”系本公司控股企业，本公司直接间接合并持有该公司73．48％的股权（本公司直接投资2000万元，持有该公司43．48％的股权，控股公司山东海王银河医药有限公司投资2300万元，持有该公司60％的股权）。该公司注册资本为4600万元（本公司2006年3月投资2000万元后，该公司注册资本由2600万元增至4600万元，目前工商变更登记手续正在办理之中）。该公司法定代表人为：周宏伟；经营范围为：中成药，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗）的批发；五金交电，针

纺织品，服装，文化用品，日用百货的销售。

　　截止2006年6月30日，河南华健资产总额为60，829，331．70元，负债总额为14，477，487．86元，净资产为46，351，843．84元，资产负债率为23．80％；2005年主营业务收入75，436，100．47元，净利润为889，725．08元。

　　2、担保方基本情况（海王生物略）

　　（三）累计对外担保情况

　　截止2006年6月30日，本公司累计对外担保金额为人民币5．8亿元（其中对外担保金额为2．2亿元，实际担保金额为1．78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1．07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为3．6亿元），本公司累计担保金额占2006年度中期公司净资产的比例为82．53％。

　　二、关于“杭州海王投资”为“浙江海王”提供担保

　　（一）担保情况概述

　　“杭州海王投资”以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路海王工业园区的自有地块（地号：9－106－11－5、图号：60．0－27．0，使用面积为84023．1平方米），为“浙江海王”向工商银行杭州羊坝头支行的流动资金贷款提供抵押担保。抵押期限与贷款期限等同，贷款金额为人民币叁仟伍佰万元。

　　（二）担保人与被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　“浙江海王”系本公司间接控股子公司（本公司通过山东海王银河医药有限公司及深圳市银河医药投资有限公司间接控制该公司80％股权）。该公司注册资本为人民币5，000万元，注册地址为：杭州市上城区西湖大道12号7层。该公司经营范围为：批发：中成药，中药材、中药饮片，化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（有效期至2010年2月28日），保健食品（有效期至2009年3月31日），医疗器械（限一类），日用

化妆品＊＊＊

　　“浙江海王”2006年度6月30日资产总额为151，324，989．67元，负债总额为102，052，406．20元，净资产为47，298，756．98元；主营业务收入82，501，896．34元，净利润为－698，500．51元。

　　2、担保方基本情况

　　“杭州海王投资”现为“浙江海王”控股子公司，“浙江海王”拥有该公司90％的股权（工商变更正在办理之中）。杭州海王投资的前身是杭州海王英特龙生物技术有限公司，成立于2003年10月16日，营业执照号为：3301841015652，注册资本为人民币2000万元。本公司经营范围：实业投资、咨询服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　截止2006年6月30日，该公司资产总额为7，691万元，负债总额为5，717万元，净资产为1，974万元，主要为无形资产（土地使用权）。由于该公司尚未开展业务经营活动，目前无主营业务收入。

　　（三）累计对外担保情况

　　截本2006年6月30日，本公司累计对外担保金额为人民币5．8亿元（其中对外担保金额为2．2亿元，实际担保金额为1．78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1．07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为3．6亿元），本公司累计担保金额占2006年度中期公司净资产的比例为82．53％。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2006年8月22日