北京燕京啤酒股份有限公司2006年中期报告摘要

　　证券代码：000729 证券简称：G燕啤 公告编号：2006-036

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司负责人李福成、主管会计机构负责人总会计师赵春香及会计机构负责人曾启明声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注: 按截止2006年7月30日公司最新总股本1，100，167，927股计算的每股收益为0.14元。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　(1) 本报告期内，公司进行了

股权分置改革，对价方案为流通股东每10股获2.7股的对价安排，公司总股本不变。对价股份于2006年5月16日上市流通。

　　有限售条件股份中，境内自然人持股是指我公司高管持有的股份，该部分股份的增加是因为公司股权分置改革方案的实施造成；

　　(2) 截止2006年6月30日，公司发行的 7亿元“燕京转债”(代码：125729)尚有871，100元在市场流通，报告期内累计转股80，717，220股。“G燕啤”总股本为1，100，163，259股。

　　前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4公司前十名“燕京转债”持有人情况

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　上半年，中国啤酒行业继续保持了持续、较快速度增长，国内啤酒市场整合的进程及效果非常明显。上半年，全国啤酒行业共生产啤酒1，642万千升，比去年同期增长14%。

　　上半年，公司共销售啤酒156.69万千升，比去年同期增长17.23 %，加上受托经营管理的企业共生产销售啤酒166.72万千升。实现销售收入302，448万元，比去年同期增长18.23 %；实现净利润15，443万元，比去年同期增长5.25 %。

　　上半年公司主要做了以下几方面工作：

　　（1）顺利完成股权分置改革。

　　上半年，本公司及控股子公司燕京惠泉顺利完成了股权分置改革。

　　此次股改使所有股东的价值取向趋于一致，将进一步完善燕京与燕京惠泉的法人治理结构，有利于公司建立更为科学的激励机制，进一步增强燕京与燕京惠泉的核心竞争力以及公司盈利能力，保持公司的持续、稳定、健康发展。

　　（2）继续加大产品结构调整力度，北京市场取得战略性突破。

　　随着消费的不断升级，公司一直致力于调整产品结构，不断的提高中高档酒的比例，同时在北京市场上，为适应国际国内啤酒向清爽型、淡爽化发展的趋势，也是为了提高市场竞争力，实现"新北京、新奥运、燕京啤酒新形象"，公司2006年5月正式推出了燕京10度（600毫升）清爽啤酒。燕京10度清爽啤酒投放市场后，迅速地被广大消费者认可。目前，北京市场10度清爽啤酒的销售量已达到原11度清爽型啤酒的75%左右。10度清爽型燕京啤酒的成功上市，将全面提升公司产品的形象和盈利能力，对北京市场的稳定和升级具有重大的战略意义。

　　（3）构建强势核心市场区域，实施区域性市场整合，完善全国市场战略布局。

　　2006年以来，公司继续推行构建北京、广西、福建、湖北、内蒙五大强势核心市场区域的战略，同时又实施了区域市场整合，在福建市场等东南沿海地区以燕京惠泉公司为主进行统一管理和经营；两广市场、山东市场也进行了整合，实施统一管理，不断扩大现有优势市场的市场区域和规模，完善了公司市场布局，提高了市场运作效率。

　　在北京市场，上半年公司生产销售啤酒48.79万千升，牢牢控制着85%以上的市场份额。

　　在广西市场，上半年公司完成啤酒产销量28.04万千升，同比增长37.12％；实现销售收入58，100万元，同比增长24.16％；实现利润11，167万元，同比增长26.18％。牢牢控制了80%以上的市场份额。

　　在内蒙市场，公司上半年销售啤酒18.13万千升，比去年同期增长27.68 %，其中：燕京雪鹿公司啤酒产销量突破10万千升，同比增长35％；实现销售收入16，807万元，同比增长31.17％；实现利润2，807万元，同比增长39.58％。燕京赤峰公司在经济不发达地区，积极创新管理，调整产品结构，啤酒产销量达8.2万千升，同比增长17.65％；实现销售收入12，012万元，同比增长30.1％；实现利润1，911万元，同比增长46.77 %。

　　在福建市场，公司销售啤酒22.76万千升，其中：燕京惠泉啤酒销量达21.71万千升，增长11.96％；实现销售收入44，466万元，增长17.78％；实现利润总额1，983万元，增长31.4%。

　　在湖北市场，公司上半年销售啤酒11.32万千升，比去年同期增长40.62%。燕京襄樊积极倡导奥运营销，继续推行燕京大品牌战略，强化网络终端建设与服务，使鄂西北市场进一步得到巩固与发展。燕京仙桃自2005年5月1日投产运营以来，实现了跳跃式发展，市场迅速扩大，取得了较好的经济效益。

　　（4）继续提升管理水平，实现管理升级。

　　上半年，公司强化了投资管理、财务管理和成本管理，同时继续强化质量管理，严格体系管理，完善信息化管理，加强人力资源管理，实现了企业管理的进一步升级。

　　在成本管理方面，公司全面推行精细化管理，通过提高原材料使用率、技术创新、发展循环经济等措施来进一步降低各项消耗，降低生产成本。

　　（5）深度挖掘奥运概念，加强企业文化建设，全面提升企业形象。

　　在2005年8月10日燕京正式成为"北京2008奥运会啤酒赞助商"后，公司从企业的实际情况出发，充分进行市场调研，制订了严密的奥运营销方案，以常规性广告投放辐射全国，同时，通过传单、海报、户外、电视、广播等媒体进行广泛宣传，通过开展赞助北京

女排、举办第十五届燕京啤酒节、开展奥运概念相关营销活动、举办"奥运在我家，燕京啤酒社区行"等系列奥运营销活动，强化了燕京品牌的影响力。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　5.2 报告期占主营业务收入10%以上的业务―啤酒的地区分布情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.2 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　法定代表人：李福成主管会计机构负责人：赵春香会计机构负责人：曾启明

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券简称：G燕啤 证券代码：000729公告编号：2006-037

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2006年8月10日以书面文件形式发出，会议于2006年8月20日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事14人，实到董事14人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、杨怀民、张海峰、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了《2006年度中期报告全文》及《2006年度中期报告摘要》。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于续聘法律顾问的议案》。

　　会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年，

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　会议决定，继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案得到公司独立董事的事先认可，同意将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名委员会提名，会议审议通过第四届董事会候选人为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。其中：李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋为独立董事。公司第四届董事会候选人将提交公司2006年第一次临时股东大会表决。五名独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后提交公司2006年第一次临时股东大会表决。

　　对上述董事候选人，公司独立董事表示同意并发表了独立意见。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案之三、四项须提交2006年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　五、审议并通过了《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增加投资的议案》。

　　会议决定，对控股子公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增加投资3，500万元人民币。此项投资资金来源为自有资金。

　　增资后，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司注册资本增至22，133.634万元，其中本公司的出资额为19，532.8万元，持股数为17，982.565万股，占其注册资本总额的81.245%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于对燕京啤酒（赤峰）有限责任公司单方面增加投资的议案》。

　　会议决定，对控股子公司燕京啤酒（赤峰）有限责任公司单方面增加投资3，000万元人民币。此项投资资金来源为自有资金。

　　增资后，燕京啤酒（赤峰）有限责任公司注册资本增至18，307.02万元，其中本公司的出资额为15，000万元，占其注册资本总额的81.94%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增加投资的议案》。

　　会议决定，对控股子公司燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增加投资3，000万元人民币。此项投资资金来源为自有资金。

　　增资后，燕京啤酒（衡阳）有限公司注册资本增至21，066万元，其中本公司的出资额为19，936万元，占其注册资本总额的94.64%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2006年9月6日上午9：30在燕京啤酒科技大厦召开2006年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月二十日

　　附：第四届董事会候选人简历

　　李福成：1954年9月生，研究生学历，高级经济师。毕业于中共中央党校。曾任顺义县化肥厂党总支副书记、北京市燕京啤酒厂党总支副书记、副厂长，书记、厂长，现任本公司董事长、总经理、北京控股有限公司(公司实际控制人)董事局副主席、北京燕京啤酒集团公司董事长，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事长，兼任北京燕京中发生物技术有限公司、北京燕京饮料有限公司、北京燕京中科生物技术有限公司董事长。持有“G燕啤” 38，898股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1988年、1993年两次荣获“首都劳动奖章”，1990、1991年两度当选北京市优秀厂长，1990、1992、1993年三次被评为北京市优秀科技领导干部，1994年度、2001年度被评为全国食品行业优秀企业家，全国技术改造先进工作者，北京市劳动模范，全国劳动模范，2001年全国十大管理英才，当选为第九届、第十届全国人大代表，2003年全国优秀创业企业家，被评为北京市有突出贡献的科学、技术管理专家，2004年获北京市优秀共产党员，全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，2005年获首都杰出人才奖。享受国务院特殊贡献津贴。

　　戴永全：1959年11月生，研究生学历，助理工程师。毕业于首都经济贸易大学。历任北京市燕京啤酒厂厂长办公室副主任、副厂长，现任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)副董事长，兼任燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司、新疆燕京啤酒有限公司、沈阳燕京啤酒有限公司董事长，持有“G燕啤” 19，107股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1991年荣获顺义县科技进步二等奖，1992年荣获顺义县“青年标兵”称号， 1993年荣获顺义县“十大潮白新星”称号，1994年获科委“讲、比”先进个人称号，2000年获全国轻工系统劳动模范称号、被顺义区委评为优秀共产党员，2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2002年获北京市首都五一劳动奖章，2003年获全国轻工业劳动模范，2004年被全国总工会授予五一劳动者奖章，2005年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”。

　　李秉骥：1947年12月生，大专学历，经济员。毕业于北京经济干部管理学院。历任北京市燕京啤酒厂制麦车间主任、包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长，北京燕京啤酒股份有限公司一分公司总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事，兼任江西燕京啤酒有限责任公司、燕京啤酒（衡阳）有限公司、福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒（赤峰）有限责任公司、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司、燕京啤酒（长沙）有限公司、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。持有“G燕啤” 19，107股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1996年、1997年获顺义区优秀企业家，2000年获国家级创新经营成果奖，2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2002年获北京市顺义区劳动奖章，北京市创新经营标兵，2005年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。

　　丁广学：1959年3月生，研究生学历，毕业于中共中央党校。历任北京市燕京啤酒厂技术科副科长、厂长办公室副主任、北京市燕京啤酒厂党总支副书记，现任本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)副董事长，兼任北京燕达皇冠盖有限公司、北京长亿人参饮料有限公司董事长。持有“G燕啤” 11，521股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2004年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。

　　王启林：1958年6月生，大学学历，高级工程师。毕业于北京航空学院第二学院。历任北京市燕京啤酒厂糖化车间副主任、设备科副科长、北京市燕京啤酒厂副厂长，现任本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事，兼任一分公司总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长。持有“G燕啤” 11，521股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1989年被评为市合理化建设技术革新积极分子，1989至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年获一九九零年至一九九一年度北京市厂矿企业“讲理想、比贡献”竞赛活动先进个人，1992年、1997年被评为北京市优秀企业科技人员和北京市优秀青年知识分子， 2001年被评为中国科技协会第三次全国代表大会代表，获全国食品工业先进科技管理工作者称号，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，北京市优秀青年工程师。

　　赵晓东：1972年6月生，研究生学历，高级工程师。毕业于北京工业大学。历任北京市飞宝咨询公司副经理，北京燕京啤酒集团公司总经理助理。现任本公司副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)董事。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2001年获顺义科技进步一等奖，2002年被顺义区评为优秀共产党员，被授予第二届全国优秀设备工作者称号，2003年获第十三届北京优秀青年工程师称号，2004年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，2005年被授予北京市劳动模范称号。

　　毕贵索：1956年9月生，研究生学历，政工师。毕业于首都经济贸易大学。1976年3月参军，先后任排长、指导员、教导员、技术部中校协理员，1996年8月转业到北京燕京啤酒集团公司。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记、公司总经理助理。现任本公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2005年被评为中国啤酒工业“杰出青年”。

　　杨怀民：1960年1月生，大学学历，工程师。毕业于北京煤矿学校。历任车间副主任、主任，现任本公司董事、北京燕京啤酒集团公司总经理助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张海峰：1962年10月生，大专学历，毕业于顺义区成人教育学院。历任本公司包装车间副主任、主任、书记，生产计划部副部长、生产计划部部长。现任本公司董事、北京燕京啤酒集团公司总经理助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1996年被评为北京市爱国立功竞赛标兵，1998年获“北京市十大能工巧匠”称号，“首都技能勋章”，1999年获“首都奖章”，2000年被评为北京市劳动模范，当选北京市职工技协四届委员。

　　杨毅：1973年10月生，硕士研究生学历，工程师，毕业于江南大学。现任公司副总工程师兼技术质量部副部长、技术三处处长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2004年获中国酿酒工业协会“啤酒行业科技进步优秀论文”二等奖，2004年被评为“第十五届北京市优秀青年工程师”称号，“纯生啤酒货架期泡沫稳定性”研究成果被评为“中国食品工业协会科学技术进步”二等奖。

　　李兴山：1945年7月生，山东人。硕士，教授、博士生导师。毕业于北京大学。历任辽宁省清原县化肥厂厂长，中央党校经济管理教研室讲师、副教授、教研室主任，中央党校财务部主任、中央党校经济学教研部主任，现任中共中央党校教授，本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“G燕啤”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈建元：1938年10月生，广东人。大学学历，教授级高级工程师。毕业于华南理工大学（原名华南工学院）。历任中国食品发酵工业研究所科技办副主任、主任。享受国务院政府特殊津贴。现任本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱立青：1948年8月生，上海人，大专学历，高级会计师，注册会计师。毕业于北京商学院。历任北京市西单商场财会科副科长、科长、副总经理兼总会计师、西单集团副总经理、北京市西单商场股份有限公司总经理、北京西单友谊集团副总经理。现任本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有"G燕啤"7，586股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵述泽：1941年12月生，北京人，大学学历，高级工程师。毕业于北京轻工学院。历任广州部队53224部队造纸厂副厂长，北京市煤气用具厂副厂长，轻工业部部长秘书、教育处长、办公室主任，中国食品工业总公司业务部经理、企业管理部经理。现任本公司独立董事，中华炎黄文化研究会食品文化研究会秘书长，中国食文化研究会专家委员会常务副主任兼秘书长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡国栋： 1943年4月生，上海人，大学学历，教授级高级工程师。毕业于复旦大学。历任轻工部食品发酵工业研究所技术员、工程师，中国食品发酵工业研究院高级工程师、教授级高级工程师，国家食品质量监督检验中心副主任。享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：G燕啤证券代码：000729 公告编号：2006-038

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2006年8月10日以书面文件形式发出，会议于2006年8月20日下午在公司工会办公室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到监事3人，实到3人，分别为：苏长江、王淑惠、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，以3票全票审议并通过了以下议案：

　　一、审议并同意公司《2006年度中期报告全文》及《2006年度中期报告摘要》。

　　二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，公司监事会提名苏长江、王淑惠为公司第四届监事会监事候选人。同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由王启出任公司第四届监事会职工代表监事。

　　公司此次监事会换届提名的监事候选人尚须提交公司2006年第一次临时股东大会表决，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二〇〇六年八月二十日

　　附：第四届监事会候选人简历

　　苏长江，男， 1950年4月生，大专学历，政工师，毕业于空军第一航空机务学校。历任北京燕京啤酒集团公司劳资科科长、本公司劳动人事部部长。现任北京燕京啤酒集团公司工会主席、本公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王淑惠，女， 1953年10月生，大专学历，政工师，毕业于北京市高等教育自学考试委员会党政专业。历任顺义县化肥厂车间副主任、政工科副科长、顺义县地方工业公司副科长，现任北京燕京啤酒集团公司工会副主席、本公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有"G燕啤"3，792股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王启：男，1951年6月生人，大专学历，政工师，毕业于顺义区委党校。历任北京燕京啤酒集团公司动力车间副主任、支部书记、主任，现任公司监事，装备部副部长兼节能处处长、设备部党支部书记。1995年获“北京市劳动模范”称号。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：G燕啤证券代码：000729 公告编号：2006-039

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　关于召开2006年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2006年9月6日(星期三)上午9:30

　　（二）召开地点：公司六楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、截至2006年9月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于续聘审计机构的议案》。

　　（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　此项议案采用累积投票制。

　　（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　此项议案采用累积投票制。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2006年9月4日、9月5日上午8：00－11：30 ；下午13：00－17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　（五）授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2006年第一临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

　　③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　① 受托人姓名 ：② 受托人身份证号码：

　　3、经委托人授权，受托人形式以下表决权

　　① 对2006年第一临时股东大会第 项议案投赞成票；

　　② 对2006年第一临时股东大会第 项议案投反对票；

　　③ 对2006年第一临时股东大会第 项议案投弃权票；

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　（下转B38版）