山东省药用玻璃股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年8月18日（星期五）下午15：00

　　网络投票具体时间为：2006年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　2、现场会议召开地点：山东省淄博 市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合

　　4、召 集 人：本公司董事会

　　5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会的股东（含股东代理人）共计297人，代表股份60608341股，占公司总股本222500111股的27.24%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人共计2人，代表股份56114316股，占公司总股本的25.22%；参加网络投票的股东共计295人，代表股份4494025股，占公司总股本的2.02%。

　　公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式，逐项审议并通过了以下决议：

　　1、《关于取消公开增发A股的议案》

　　由于证券市场发生变化，公司取消公开增发A股的计划，停止执行公司2005年度股东大会上通过的关于增发A股的方案。

　　表决结果：同意57984439股，反对944304股，弃权1679598股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的95.67%。

　　2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，经自查，本公司认为符合向特定对象非公开发行股票的条件。

　　表决结果：同意56379516股，反对2182433股，弃权2046392股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的93.02%。

　　3、《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》

　　（1）发行股票种类

　　本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。

　　表决结果：同意56338716股，反对616136股，弃权3653489股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.96%。

　　（2）发行股票面值

　　人民币1.00 元。

　　表决结果：同意56284416股，反对264237股，弃权4059688股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.87%。

　　（3）发行数量

　　本次非公开发行的股票数量不超过4500万股（含4500万股），在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

　　在本次发行，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

　　表决结果：同意56284416股，反对366633股，弃权3957292股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.87%。

　　（4）发行对象

　　本次发行对象为不超过10 家符合相关规定条件的特定对象，其中：其中：由公司工会和沂源新业投资有限公司（公司高管与职工共同投资公司）投资的沂源兴业投资有限公司拟认购不超过200万股。

　　表决结果：同意56256416股，反对390210股，弃权3961715股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.82%。

　　（5）锁定期

　　自本次非公开发行结束之日起，沂源兴业投资有限公司所认购的本次非公开发行的股份，三十六个月内不得转让；其余投资者认购的股份十二个月内不得转让。

　　表决结果：同意56247416股，反对258209股，弃权4102716股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.80%。

　　（6）上市地点

　　本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意56256416股，反对216309股，弃权4135616股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.82%。

　　（7）定价方式

　　本次非公开发行的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A 股股票收盘价的算术平均值的90%。在此原则下，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

　　表决结果：同意56247416股，反对444129股，弃权3916796股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.80%。

　　（8）发行方式及发行时间

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6 个月内择机发行。

　　表决结果：同意56256416股，反对241109股，弃权4110816股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.82%。

　　（9）计划募集资金总量

　　本次发行的募集资金的规模不超过3亿元人民币（含发行费用）。

　　表决结果：同意56256416股，反对302709股，弃权4049216股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.82%。

　　（10）本次发行募集资金用途

　　拟投资项目情如下：

　　上述两项目合计需投入募集资金28，509.51万元，如本次募集资金数额低于28，509.51万元，差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。

　　表决结果：同意56260416股，反对249109股，弃权4098816股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.83%。

　　（11）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　　本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。

　　表决结果：同意56228116股，反对287110股，弃权4093115股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.77%。

　　（12）本次非公开发行A 股股票决议有效期

　　本次非公开发行A 股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

　　表决结果：同意56249116股，反对243609股，弃权4115616股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.81%。

　　4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》

　　本次非公开发行股票募集资金拟投资以下项目：

　　上述两项目合计需投入募集资金28，509.51万元，如本次募集资金数额低于28，509.51万元，差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。

　　表决结果：同意56249116股，反对322909股，弃权4036316股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的92.81%。

　　5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》

　　提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；

　　（2）授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　（3）授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行A 股股票申报事宜；

　　（4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（5）授权董事会根据本次非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　　（6）授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市事宜；

　　（7）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行A 股股票的方案进行相应调整；

　　（8）授权董事会办理与本次非公开发行A 股股票有关的其他事项；

　　（9）本授权自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意56488216股，反对779070股，弃权3341055股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的93.20 %。

　　四、律师见证意见

　　本次临时股东大会经北京市君致律师事务所金俊律师见证，并出具了法律意见书。认为公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2006年8月18日

　　证券代码：600529 证券简称：G药玻编号：临2006-16

　　山东省药用玻璃股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告