保定天威保变电气股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的二次通知

　　证券简称：G天威 证券代码：600550 编号：临2006-043

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　本公司曾于2006年8月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2006年第二次临时股东大会的通 知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2006年8月25日上午9：00，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、现场会议地点

　　河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、关于天威英利境外上市细化方案的议案

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　4、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖

股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2006年8月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会并有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十一日

　　附件

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“G天威”A股的投资者，对公司关于天威英利境外上市细化方案的议案投同意票，其申报如下：

　　2、如某投资者对公司关于天威英利境外上市细化方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。