宁波华翔电子股份有限公司2006年中期报告摘要

　　证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2006-042

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 公司中期财务报告已经浙江东方中汇

会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告

　　1.5 公司法定代表人周晓峰先生、主管会计工作负责人王新胜先生及会计机构负责人周丹红女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　5.11 公司董事会和监事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.2 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.3 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.8 董事出席董事会会议情况

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元

　　法定代表人：周晓峰 主管会计机构负责人：王新胜 会计机构负责人：周丹红

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、长春华翔消声器厂于2006年3月30日成立，公司占注册资本79.89%，自2006年4月1日起纳入公司合并会计报表;

　　2、上海华翔汽车部件设计有限公司于2006年3月30日成立，为公司独资企业，自2006年4月1日起纳入公司合并会计报表;

　　3、本公司增持宁波华翔日进股权，由55%增加到75%，自2006年1月，按75%持股比例进行合并会计报表。

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　□适用√ 不适用

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年八月二十一日

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2006-040

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第十六次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2006年8月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年8月21日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事长周晓峰先生主持了本次会议，董事总经理林福青先生作了关于公司上半年经营情况的书面汇报，董事会秘书杜坤勇先生就募集资金使用情况等相关事项进行了书面说明。与会董事对公司上半年经营成果较去年同期大幅上升的原因进行了分析，对经营管理层下半年为保持这种趋势，将采取的措施进行了充分讨论，建议经营管理层加强新客户的开发， 努力降低客户集中度高的风险，以及加强新产品开发、子公司管理等各方面将采取的措施。考虑到公司2006年度上半年净利润的增长、经营规模的扩大对股本扩张的客观需求，公司拟扩大股本基数。会议以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年中期报告》及其摘要。中期报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，中期报告摘要刊登于2006年8月22日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《公司2006年中期公积金转增股本的议案》

　　2006年中期公积金转增股本预案：以2006年6月30日总股本12，350万股为基数，每10股转增8股，剩余公积金29，131，525.37元留存。

　　本次公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过《关于同意召开2006年度第五次临时股东大会的议案》

　　同意2006年9月6日（星期三）上午9点30分在象山西周召开公司2006年度第六次临时股东大会，审议公司2006年中期公积金转增股本预案。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月二十二日

　　证券代码:002048证券简称:宁波华翔公告编号:2006-041

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届监事会第六次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波华翔电子股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2006年8月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年8月21日上午以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人舒荣启先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　审议通过《公司2006年中期报告》及其摘要。

　　表决结果：表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　与会监事对董事会编制的《2006年中期报告》及其摘要进行审核后，一致认为：公司《2006年中期报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年8月21日

　　证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2006-043

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　关于召开2006年度第六次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2006年度第六次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2006年9月6日（周三）上午9:30；

　　2、股权登记日：2006年9月1日（星期五）

　　3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）凡2006年9月1日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于公司2006年中期公积金转增股本的议案》

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年9月4日、2006年9月5日，每日8：30—11：00、13：30—16：00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江象山西周镇华翔山庄

　　宁波华翔电子股份有限公司投资管理部

　　联系人：杜坤勇、韩铭扬

　　

邮政编码：315722

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　四、其它事项

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东的所有费用自理。

　　（2）会务事项咨询：联系人：林迎君、李天松；联系电话：[phone]

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月22日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2006年度第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2006年 月 日

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。