江苏悦达投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　证券代码：600805证券简称：悦达投资 公告编号：临2006－026

　　江苏悦达投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公 司

股票停、复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏悦达投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2006年8月18日在公司总部三楼302会议室现场召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与表决股东共计5662人，代表股份306，328，829股，占公司股份总额的56.16%。

　　其中参加表决的非流通股股东3人 ，代表股份233，399，338 股，占公司非流通股股份的98.92%，占公司股本总额的42.79%。

　　参加现场投票的流通股股东及代理人2人，代表股份1，060，838股，占公司流通股股份的0.34%，占公司股本总额的0.19%；委托董事会投票29人， 代表股份976，412股，占公司流通股股份的0.32%，占公司股本总额的0.18%；参加网络投票的流通股股东5619人，代表股份70，892，241股，占公司流通股股份的22.91%，占公司股本总额的13%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由郑潮亚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》。表决结果如下：

　　本次股东大会参加表决的有效表决股份总数为306，328，829 股，其中，参加表决的流通股股东有效表决股份为72，929，491 股。

　　1、全体股东表决情况

　　同意293，399，044 股，占参加本次会议有效表决股份总数的95.78%，反对12，482，860股，占4.07%，弃权446，925股，占0.15%。

　　2、流通股股东表决情况

　　同意59，999，706股，占参加本次会议投票表决的流通A股股东有效表决股份总数的82.27%，反对12，482，860股，占17.12%，弃权446，925股，占0.61%。

　　3、非关联股东表决情况

　　同意132，143，706股，占参加本次会议投票表决的非关联股东有效表决股份总数的91.09%%，反对12，482，860股，占8.60%，弃权446，925股，占0.31%。

　　4、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。根据表决结果，本次相关股东会议审议通过此议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、相关股东会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次相关股东会议形成的表决结果合法有效。。

　　四、备查文件

　　1、江苏悦达投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏悦达投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；

　　3、江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书（修订稿）。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO六年八月十八日