大众交通（集团）股份有限公司2006年度临时股东大会决议公告

　　证券代码：600611 股票简称：大众交通 编号：临2006—027

　　900903 大众B股

　　大众交通（集团）股份有限公司2006年度临时股东大会决议公告

　　特别揭示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　*本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席的情况

　　大众交通（集团）股份有限公司2006年临时股东大会于2006年8月21日下午在上海市委党校召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共146名，代表股份数259，969，690股，占公司股份总数的43.4222 %。

　　其中A股股东（股东授权代理人）共105人，共持有公司231，699，374股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的38.7003％；

　　B股股东（股东授权代理人）共41人，共持有公司28，270，316股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的4.7219％；

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

　　1、审议并通过了《2006年上半年利润分配预案》；

　　以2006年中期报告总股本598，701，580股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增股本比例为每10股转增3.5股，总计转增股本209，545，553股。此次转增完成后，资本公积金由862，249，658.90元（其中资本公积金--股本溢价860，440，662.89元）减至652，704，105.90元（其中资本公积金--股本溢价650，895，109.89元）。在上述分配方案实施后，公司总股本变为808，247，133股。具体实施的办法与时间，公司另行公告。

　　参加表决的股数为：259，969，690股，意见如下：

　　同意：259，909，490股，占99.9768％

　　反对：59，796股，占0.0230％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的A股股数为：231，699，374 股，意见如下：

　　同意：231，672，174股，占99.9883％

　　反对：26，796股，占0.0116％

　　弃权：404股，占0.0001％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：28，237，316股，占99.8833％

　　反对：33，000股，占0.1167％

　　弃权：0股，占0％

　　2、审议并通过了《关于公司受让上海虹口大众出租汽车有限公司部分股权的议案》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；其中关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司回避表决。

　　参加表决的股数为：135，685，013股，意见如下：

　　同意：135，130，070股，占99.5910％

　　反对：554，539股，占0.4087％

　　弃权：404股，占0.0003％

　　参加表决的A股股数为：107，414，697股，意见如下：

　　同意：107，241，800股，占99.8390％

　　反对：172，493股，占0.1606％

　　弃权：404股，占0.0004％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：27，888，270股，占98.6486％

　　反对：382，046股，占1.3514％

　　弃权：0股，占0％

　　3、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　《公司章程》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　参加表决的股数为：259，969，690股，意见如下：

　　同意：259，909，370股，占99.9768％

　　反对：59，916股，占0.0230％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的A股股数为：231，699，374股，意见如下：

　　同意：231，672，054股，占99.9882％

　　反对：26，916股，占0.0116％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：28，237，316股，占99.8833％

　　反对：33，000股，占0.1167％

　　弃权：0股，占0％

　　4、审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　《公司股东大会议事规则》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　参加表决的股数为：259，969，690股，意见如下：

　　同意：259，909，370股，占99.9768％

　　反对：59，916股，占0.0230％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的A股股数为：231，699，374股，意见如下：

　　同意：231，672，054股，占99.9882％

　　反对：26，916股，占0.0116％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：28，237，316股，占99.8833％

　　反对：33，000股，占0.1167％

　　弃权：0股，占0％

　　5、审议并通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　《公司董事会议事规则》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　参加表决的股数为：259，969，690股，意见如下：

　　同意：259，909，370股，占99.9768％

　　反对：59，916股，占0.0230％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的A股股数为：231，699，374股，意见如下：

　　同意：231，672，054股，占99.9882％

　　反对：26，916股，占0.0116％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：28，237，316股，占99.8833％

　　反对：33，000股，占0.1167％

　　弃权：0股，占0％

　　6、审议并通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　《公司监事会议事规则》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　参加表决的股数为：259，969，690股，意见如下：

　　同意：259，909，370股，占99.9768％

　　反对：59，916股，占0.0230％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的A股股数为：231，699，374股，意见如下：

　　同意：231，672，054股，占99.9882％

　　反对：26，916股，占0.0116％

　　弃权：404股，占0.0002％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：28，237，316股，占99.8833％

　　反对：33，000股，占0.1167％

　　弃权：0股，占0％

　　7、审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》

　　修改后的公司经营范围是：企业经营管理咨询、电子商务卡运作、现代物流、电子商务、票务代理、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。

　　同时授权公司经营管理层办理公司经营范围变更的审批工作，并有权根据相关主管政府部门的要求调整公司经营范围。

　　参加表决的股数为：259，969，690股，意见如下：

　　同意：259，908，288股，占99.9764％

　　反对：59，796股，占0.0230％

　　弃权：1，606股，占0.0006％

　　参加表决的A股股数为：231，699，374股，意见如下：

　　同意：231，670，972股，占99.9877％

　　反对：26，796股，占0.0116％

　　弃权：1，606股，占0.0007％

　　参加表决的B股股数为：28，270，316股，意见如下：

　　同意：28，237，316股，占99.8833％

　　反对：33，000股，占0.1167％

　　弃权：0股，占0％

　　三、律师见证情况

　　本次公司临时股东大会的全过程经上海市金茂律师事务所现场见证并出具《2006年临时股东大会法律意见书》。该所认为，本公司2006年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2006年8月21日