湖南国光瓷业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600286 股票简称：*ST国瓷 编号：临2006—026号

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月18日上午10时在长沙以现场方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份3334.8万股，占本公司总股本的29.25%。其中，社会公众股股东1人，代表股份30万股，占公司社会公众股股份的0.4%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议，会议由董事长兼总裁李建平先生主持。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　　（一）以累积投票表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　公司第五届董事会由7位董事组成，分别是李建平先生、陈又得先生、王文韬先生、龚夫龙先生、冷智刚先生、邓志辉先生、潘能权先生，其中冷智刚先生、邓志辉先生、潘能权先生为独立董事，本届董事会任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

　　1、选举李建平先生为公司第五届董事会董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　2、选举陈又得先生为公司第五届董事会董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　3、选举王文韬先生为公司第五届董事会董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　4、选举龚夫龙先生为公司第五届董事会董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　5、选举冷智刚先生为公司第五届董事会独立董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　6、选举邓志辉先生为公司第五届董事会独立董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　7、选举潘能权先生为公司第五届董事会独立董事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送中国证监会湖南监管局、上海证券交易所审核备案。中国证监会湖南监管局、上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

　　（二）以累积投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　公司第五届监事会由3位监事组成，分别是李青先生、欧阳跃钢先生、秦峰先生，其中李青先生、秦峰先生是由股东代表出任的监事，欧阳跃钢先生是经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事，本届监事会任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体表决情况如下：

　　1、选举李青先生为公司第五届监事会监事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　2、选举秦峰先生为公司第五届监事会监事，同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　上述董事、监事的个人简历详见2006年7月18日的《上海证券报》，故此略去。

　　（三）审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的议案》（详见上海证券交易所网站）；

　　同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　（四）审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站）；

　　同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　（五）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站）；

　　同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　（六）审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站）。

　　同意3304.8万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的99%；

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南华豪律师事务所

　　2、律师姓名：姚剑

　　3、结论性意见：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序，均符合有关法律、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订本）》、《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十八日