攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000629股票简称：G新钢钒公告编号：2006－20

　　权证代码：038001 权证简称：钢钒PGP1

　　攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年8月18日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　3、股权登记日：2006年8月11日

　　4、召开方式：现场记名投票表决

　　5、召集人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　6、主持人：公司董事孙仁孝先生（公司董事长樊政炜先生因工作原因不能出席会议，特指定公司董事孙仁孝先生主持会议）

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计45人、代表股份1，451，360，577股、占公司有表决权总股份的56.95%。公司董事、监事、高级管理人员9人及律师出席了本次会议，其他相关单位代表和新闻媒体代表列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)、审议通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于变更董事会部分成员的提案》

　　表决情况：赞成1，451，360，577股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（二）、审议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》

　　表决情况：赞成1，451，360，577股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　2、律师姓名：周旭东

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议资料；

　　2、攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年八月十八日