江苏长电科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：G苏长电 证券代码：600584 编号：临2006－016

　　江苏长电科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议未有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新议案提交表决

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、会议召开时间和地 点

　　现场会议时间为：2006年8月18日下午14：30

　　网络投票时间为：2006年8月18日上午9：30-11：30，

　　下午1：00-15：00

　　会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、提示公告：本次股东大会召开前，公司已于2006年8月16日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的提示公告。

　　5、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共91人，代表本公司有表决权股份218，406，163股，占公司总股本的74.65 %。其中，出席现场会议的股东及授权代表11 人，代表本公司有表决权股份171，736，227股，占公司总股本的58.69%，参加网络投票的股东及授权代表共80人，代表本公司有表决权股份46，669，936股，占公司总股本的15.95%。会议由董事长王新潮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　三、议案审议情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决了以下议案：

　　（一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　同意股份数为217983426股，占出席会议有表决权股份总数的99.81 %；反对股份数为213500股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权股份数209237股，占出席会议有表决权股份总数的0.09 %。

　　（二）、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

　　1、发行股东的种类和面值

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数36660股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权股份数6987277 股，占出席会议有表决权股份总数的3.2%。

　　2、发行数量

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数6200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股份数7017737 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　3、发行对象

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　4、发行价格

　　同意股份数为21138226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　5、锁定期安排及上市地点

　　同意股份数为21138226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数3.22 %。

　　6、发行方式及发行时间

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　7、募集资金投向

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　8、未分配利润安排

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　9、本次发行决议有效期

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　（三）、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　（四）、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》（逐项审议）

　　1、投资6，429.4万元，组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目可行性分析方案

　　同意股份数为211385826股，占出席会议有表决权股份总数的96.79%；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7016337 股，占出席会议有表决权股份总数的3.21 %。

　　2、投资41，215万元，组建年产10亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目可行性分析方案

　　同意股份数为 211385826股，占出席会议有表决权股份总数的96.79%；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7016337 股，占出席会议有表决权股份总数的3.21 %。

　　（五）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　（六）、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

　　同意股份数为211382226股，占出席会议有表决权股份总数的96.78 %；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7019937 股，占出席会议有表决权股份总数的3.22 %。

　　（七）、审议通过了关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案同意股份数为 211385826股，占出席会议有表决权股份总数的96.79%；反对股份数4000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权股份数7016337 股，占出席会议有表决权股份总数的3.21 %。

　　（八）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

　　同意股份数为211466691股，占出席会议有表决权股份总数的96.82%；反对股份数103412股，占出席会议有表决权股份总数的0.05 %；弃权股份数6836060股，占出席会议有表决权股份总数的3.13 %。

　　四、律师出具的法律意见书

　　江苏世纪同仁律师事务所张隽律师出席了本次股东大会，并出具了法律

　　意见书，其结论意见为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏长电科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议

　　2、江苏世纪同仁律师律师事务所出具的关于江苏长电科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司

　　二OO六年八月十八日