云大科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600181 证券简称：*ST云大 编号：临2006—49

　　云大科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　云大科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月18日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东委托代理人共4人，持有或代表有表决权股份156，058，0 78股（其中151，754，304股为非流通股，4，303，774为流通股），占公司总股本的44.83%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长方瑞斌先生主持，公司部分董事、监事、候选董事出席会议，部分高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

　　（一）审议《关于公司第三届董事会增补董事的提案》

　　1、增补卿茜女士为第三届董事会董事；

　　表决结果：同意156，058，078股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　表决通过。

　　2、增补李宁先生为第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意77，234，878股，占出席会议有表决权股份的49.49%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权78，823，200股，占出席会议有表决权股份的50.51%。

　　表决未通过

　　3、增补陆志明先生为第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意156，058，078股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　表决通过。

　　4、增补肖延龙先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意78，823，200股，占出席会议有表决权股份的50.51%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权77，234，878股，占出席会议有表决权股份的49.49%。

　　表决通过。

　　本次股东大会选举产生的第三届董事会1名增补董事为卿茜女士，2名增补独立董事为：陆志明先生、肖延龙先生。

　　（二）审议《关于修改〈云大科技股份有限公司章程〉的提案》

　　表决结果：同意156，058，078股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　该提案通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十九日

　　

证券代码：600181 证券简称：*ST云大 编号：临2006—50

　　云大科技股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司向中国银行昆明市南窑支行办理的100，000，000.00元三年期流动资金贷款于2006年8月18日到期，目前该笔贷款已逾期。公司正与银行积极协商解决办法。截止目前，本公司实际逾期贷款金额累计为679，653，446.06元。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月19日