贵研铂业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　贵研铂业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2出席本次董事会董事9名。黄善富董事因公出国，特授权徐亚董事出席会议 并行使表决权、董英独立董事因公出差，特授权杨锡麒独立董事出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人汪云曙，主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额376，312.50元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　本报告期，公司完成了股权分置改革工作，云锡元江镍业有限责任公司成为公司的控股子公司，该公司的镍矿产品构成贵研铂业主营业务的重要组成部分。

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　本报告期，公司提高了盈利水平，加之昆明贵研催化剂有限责任公司实现盈利以及云锡元江镍业有限责任公司资产的注入等原因，利润总额比去年同期有较大增长，主营业务利润和期间费用占利润总额的比例与上年度相比均有所下降。同时，本报告期公司的短期投资获得382万元的收益，投资收益占利润总额的比例与上年度相比有所上升。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　2006年5月，公司通过股权分置改革方案，公司控股股东云南锡业公司按照股改方案的约定将所持有的云锡元江镍业有限责任公司98%的股权作为股改对价组成部分无偿转让给公司，该事项已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，2006年5月18日，相关工商变更登记等法律手续完成，公司持有云锡元江镍业有限责任公司98%的股权，该项权益性资产的注入，增加了公司主营业务，增强了公司的盈利能力。该交易事项属于重大关联交易。

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　公司2006年中期财务报告未经审计。

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:汪云曙主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人: 胥翠芬

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　云锡元江镍业有限责任公司本报告期正式纳入本公司合并范围。

　　董事长：汪云曙

　　贵研铂业股份有限公司

　　2006年8月16日

　　证券代码：600459证券简称：G贵研 公告编号：临2006－29

　　贵研铂业股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2006年8月4日以传真形式发出，会议于2006年8月16日在公司第二会议室举行。

　　公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事9名（黄善富董事因公出国，特授权徐亚董事出席会议并行使表决权；董英独立董事因公出差，特授权杨锡麒独立董事出席会议并行使表决权）。公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、经大会审议，通过以下预（议）案：

　　1、《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》。

　　《公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》。

　　《公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　3、《关于修改<公司独立董事制度>的预案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改<公司独立董事制度>的预案》。

　　《公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　4、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》。

　　《公司关联交易内部决策制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　5、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》。

　　《公司对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　6、《关于调整公司独立董事津贴的预案》

　　公司独立董事津贴由原来的“每人每年发放津贴3万元（含税），发放方式以会议补贴加年终津贴进行”调整为：“每人每年发放津贴6万元（含税），不含会议补贴，按季度发放”。

　　薪酬/人事委员会对调整公司独立董事津贴发表了审核意见。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于调整公司独立董事津贴的预案》。

　　7、《关于聘任公司副总经理的议案》（简历见附件一）

　　薪酬/人事委员会对聘任公司高管人员发表了审核意见。

　　公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见（独立意见见附件二）

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过聘任曹国华先生为公司副总经理。

　　8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（简历见附件三）

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过聘任卢育红女士公司证券事务代表。

　　9、《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》

　　战略/投资发展委员会对公司投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”发表了审核意见。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》。

　　10、《公司2006年中期报告全文及摘要》

　　战略/投资发展委员会及财务/审计委员会分别对《公司2006年中期报告全文及摘要》发表了审核意见。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《公司2006年中期报告全文及摘要》。

　　11、《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　二：会议决定：以下预案将提交股东大会审议

　　1、《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》

　　2、《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》

　　3、《关于修改<公司独立董事制度>的预案》

　　4、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

　　5、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

　　6、《关于调整公司独立董事津贴的预案》

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2006 年8月19日

　　附件一：简历

　　曹国华先生简历

　　曹国华，男，汉族，中共党员，1962年4月20日生，江西九江市人。1983年7月毕业于中南大学化学系。高级工程师。曾任江西九江有色金属冶炼厂车间副主任、厂办副主任；有色昆明公司办公室调研科科长、投资经营处副处长；云南铜业集团进出口公司总经理；中国铜铅锌集团铜镍处处长；墨江生物镍业有限公司董事长、总经理。现任云锡元江镍业有限责任公司总经理。

　　附件二：独立董事关于聘任高管人员的独立意见

　　贵研铂业股份有限公司独立董事

　　关于聘任高管人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为贵研铂业股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议聘任的高管人员发表以下意见：

　　1、经审阅曹国华先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。

　　2、公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。

　　独立董事：董英王长勇何玉林杨锡麒

　　附件三：简历

　　卢育红女士简历

　　卢育红，女，汉族，1976年12月10日生，河南孟津县人，中共党员。2000年7月毕业于中南大学工商管理学院。同年到贵研铂业股份有限公司工作，先后在公司证券部、行政部、投资发展部从事证券事务工作。

　　证券简称：G贵研 证券代码：600459 公告编号：临2006－30

　　贵研铂业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年8月16日在公司第三会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决，作出如下决议：

　　1、《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》。

　　《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》。

　　3、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》。

　　4、《公司2006年中期报告全文及摘要》

　　公司监事会对《公司2006年中期报告全文及摘要》发表了书面审核意见。（见附件一）

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2006年中期报告全文及摘要》。

　　会议决定：以上1、2、3项预案将提交2006年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司监事会

　　二○○六年八月十六日

　　证券简称：G贵研 证券代码：600459 公告编号：临2006－31

　　贵研铂业股份有限公司关于

　　召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2006年第三次临时股东大会拟于2006年9月5日上午9：00在公司第二会议室召开，现将具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年9月5日 上午9：00

　　2、会议地点：贵研铂业股份有限公司第二会议室

　　3、会议议程：

　　（1）《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》

　　（2）《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》

　　（3）《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》

　　（4）《关于修改<公司独立董事制度>的预案》

　　（5）《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

　　（6）《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

　　（7）《关于调整公司独立董事津贴的预案》

　　4、出席会议的人员：

　　（1）截止2006年8月31日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

　　（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

　　（3）本公司董事、监事及高管人员。

　　（4）本公司聘请的律师。

　　5、会议登记事项：

　　（1）登记时间： 2006年9月1日 9：00—11：30 14：30—16：00

　　（2）登记手续：法人股东持

股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用信函或传真方式进行登记。（信函及传真到达日不晚于9月1日）

　　（3） 登记地点： 昆明二环北路核桃箐

　　贵研铂业股份有限公司投资发展部

　　（4） 其他事项： 会议预期为半天，与会人员食宿及交通费自理

　　联 系 人：卢育红邮编：650221

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系地址：昆明二环北路核桃箐

　　贵研铂业股份有限公司投资发展部

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2006年8月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。