广东康美药业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　广东康美药业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计 。

　　1.4 公司负责人马兴田，主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]27号文核准，公司已于2006年7月4日公开发行人民币普通股60，000，000股，本次增发后，公司的总股本增至219，300，000股，按新股本全面摊薄计算，公司2006年1－6月的每股收益为0.215元。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)公司于2003年12月21日与普宁市流沙镇赵厝寮经济联合社就承租其坐落于普宁市流沙镇赵华路西侧、市中药材专业市场对面、长春路南侧面积为11038平方米的全栋楼房修订了原租赁协议：租赁期限为二十年，自2004年1月1日起至2023年12月31日止；租赁期间租金确定为2004年1月1日至2005年12月31日每年支付租金人民币1，125，876.00元，2006年1月1日至2023年12月31日每年支付租金人民币1，192，104.00元，并于签订合同之日起20天内一次性支付第一年及预付第二、三年租金；公司已于2003年12月支付上述预付款项。

　　2)公司于2003年10月30日与普宁市流沙镇赵厝寮经济联合社就承租其坐落于普宁市流沙镇长春路南侧面积为7150平方米的寄车场签订了租赁协议：租赁期限为二十年，自2003年11月1日起至2023年10月31日止；租赁期间年租金为人民币858，000.00元，并于2003年11月10日前一次性支付第一年及预付第二、三年租金；公司已于2003年10月支付上述预付款项。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 广东康美药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:马兴田 主管会计工作负责人: 许冬瑾 会计机构负责人: 庄义清

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长： 马兴田

　　广东康美药业股份有限公司

　　2006年8月19日

　　股票简称：G康美 证券代码：600518 编号：临2006—017

　　广东康美药业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东康美药业股份有限公司董事会2006年8月6日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于2006年8月17日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《2006年中期报告正文及摘要》；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》;

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

　　鉴于公司地处中医药大省和全国十大中药材专业市场之一的区位优势和便利条件，为进一步增加现有的中药饮片品种和规格系列，全面发展壮大中药饮片产业。公司的经营范围拟增加：“生产、销售保健食品、食品经营业务”内容。

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。

　　公司召开2006年度第二次临时股东大会的有关具体时间及事项情况如下：

　　1）、会议时间：2006年9月6日（星期三）上午10：30

　　2）、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

　　3）、会议审议事项：

　　（1）、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

　　（2）、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　（3）、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　（4）、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　（5）、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　　4）、出席会议人员

　　（1）、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（2）、截止2006年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；

　　（4）、公司聘请的律师。

　　5）、参加会议登记事项：

　　（1）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（2）、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　联 系 人：邱锡伟、温少生

　　联系电话：[phone]—8005、8006、8009

　　传真：[phone]

　　邮编：515300

　　6）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　附： 股东登记表

　　兹登记参加广东康美药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东帐户号码： 身份证号码：

　　持股数：

　　年月 日

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

　　委托人持股数： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十九日

　　股票简称：G康美 证券代码：600518 编号：临2006—018

　　广东康美药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东康美药业股份有限公司监事会2006年8月6日以书面和传真方式向全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2006年8月17日在公司五楼小会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王廉君先生主持。会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《2006年中期报告正文及摘要》。

　　赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案须提交2006年度第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《监事会关于对公司2006年上半年运作情况发表的独立意见》。

　　公司监事会全体成员对公司2006年上半年的运作情况和经营决策进行了认真严格的监察，发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况：

　　报告期内，公司董事会和高层领导班子认真的履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，在报告期内修改了《公司章程》，建立了比较完善的内部控制管理制度，并按制度办事，运作规范；公司的经营决策程序合法。

　　2、报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司和股东利益的行为，也未受到行政主管部门及证券监管部门的处罚；

　　3、检查公司财务的情况：监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司2006年中期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。

　　4、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　5、报告期内，公司未涉及收购及出售资产事项，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

　　6、报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的任何关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东及其他关联方也没有强制公司为他人提供担保。截止到2006年6月30日，公司不存在对外担保情形。

　　赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司监事会

　　二○○六年八月十九日